До 17 января управляющий директор ООО «УКХ «Волгопромгаз» (УКХ ВПГ), заслуженный ветеран холдинга и бывший член совета директоров АО КБ «Газбанк» Анатолий АФАНАСЬЕВ (на фото) должен был дать письменные пояснения Арбитражному суду Самарской обл. в рамках дела о банкротстве кредитного учреждения. От Афанасьева, в частности, потребовали раскрыть все операции, отражающие исполнение его компанией обязательств по возврату заемных средств в рухнувший банк. Нависла угроза восстановления задолженности УКХ ВПГ по кредитам в размере как минимум полмиллиарда рублей. Для спасения ситуации в структуре собственности УКХ ВПГ инициированы срочные изменения.
В деле о банкротстве «Газбанка» (№А55-21551/2018) конкурсный управляющий в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) оспаривает в т.ч. сделки, совершенные с участием УКХ ВПГ и его контрагента — ООО «ВолгаТурСтрой» с ИНН 6319182606 (ВТС). По мнению агентства, недействительными должны быть признаны кредитный договор №6764 от 10 февраля 2017 г. между банком и ВТС и банковская операция по перечислению «Газбанком» на открытый в нем расчетный счет ВТС денежных средств в сумме 261,97 млн р. 1 акже недействительным АСВ требует признать договор купли-продажи ценных бумаг от 10 февраля 2017 №б/н между ВТС и УКХ ВПГ. Соответственно, оспаривается и банковская операция по перечислению денежных средств в общем размере 261,96 млн р. со счета ВТС на счет УКХ ВПГ с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи ценных бумаг № б/н от 10 февраля 2017 г. Без НДС». Еще одна попавшая в прицел АСВ банковская операция -последовавшее сразу за продажей бумаг перечисление денежных средств в размере 250 млн р. с расчетного счета УКХ ВПГ в банке в счет погашения суммы задолженности по кредитному договору от 7 октября 2016 г. №6732 (см. «Хронограф» №26 (719) от 29.07.19). В день заключения этого договора УКХ ВПГ ликвидировало задолженность по другому кредитному договору с «Газбанком» — от 30 августа 2010 г. №5648 с основным долгом в 250 млн р. Сделано это было посредством передачи банку отступного в виде еще каких-то ценных бумаг. АСВ, возмущенное заведением на баланс «Газбанка» имущества (бумаг), реальная стоимость которого явно ниже величины фактических долговых обязательств заемщика, настаивает на восстановлении задолженности УКХ ВПГ как по договору №5648, так и по договору №6732. |  | 
Чувствуя тонкость момента, 26 декабря 2019 г. суд сообщил о своем намерении привлечь к участию в рассмотрении заявления АСВ управляющего директора УКХ ВПГ Анатолия Афанасьева. В порядке подготовки к заседанию, назначенному на 17 января, УКХ ВПГ и Афанасьеву было предложено выполнить несколько действий. Во-первых, письменно раскрыть все операции, отражающие исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору №6732. Во-вторых, представить сведения о рыночной стоимости ценных бумаг зарегистрированной 3 мая 2016 г. в Сингапуре офшорной компании GAZBANK РТЕ. LTD. (https://www.sgpbusiness.com/ company/ Gazbank-Pte-Ltd) на момент их приобретения УКХ ВПГ. Наконец, письменно раскрыть финансовые показатели бухгалтерского баланса, отражающие учет ценных бумаг — акций GAZBANK РТЕ. LTD. по состоянию на момент их приобретения и после их реализации в пользу ВТС по договору купли-продажи ценных бумаг от 10.02.2017 № б/н. Ожидается, что, исходя из подготовленной Афанасьевым информации, суд сделает однозначный вывод о несоответствии рыночной стоимости акций сингапурского офшора их балансовой стоимости, принятой УКХ ВПГ для сделки с ВТС. Как результат, погашение долга перед «Газбанком» по договору №6732 за счет поступивших от ВТС средств будет признано недействительным, а задолженность по этому договору восстановлена. Далее суд восстановит задолженность по договору №5648. В итоге УКХ ВПГ придется изыскивать возможность выплаты в пользу конкурсного управляющего минимум полмиллиарда рублей или же столкнуться с перспективой банкротства. Беспокойство о том, что делать и куда бежать, которое мог бы начать испытывать в связи с описанными рисками Анатолий Афанасьев, похоже, уже привело бенефициаров УКХ ВПГ к мысли о попытке ускользнуть от претензий АСВ. | | С 24 декабря 2019 г. в компании под руководством Афанасьева начались масштабные корпоративные преобразования, нацеленные, не исключено, на вывод активов. Один из основных участников УКХ ВПГ — АО «Волга-тех-99» с ИНН 6314014774 — был ликвидирован в форме присоединения к дочернему обществу. При этом уставный капитал УКХ ВПГ из-за трансформации «Волгатеха-99» волшебным образом снизился с 580,5 млн р. до 236,4 млн р. На смену «Волгатеху-99» в участники УКХ ВПГ с 9 января 2020 г. пришли три физических и два юридических лица. Это Александр Розенцвайг (доля 8,24%), Людмила Гончарова (5%) и родственница Афанасьева Валентина Афанасьева (5%), а также подконтрольные Владимиру Аветисяну ООО «А-Групп» с ИНН 6317108572 (6,29%) и ООО «База» с ИНН 6314005794 (9,54%). Напрямую Аветисян контролирует 65,93% долей в УКХ ВПГ. "Хронограф" будет следить за развитием событий. Справка:Что еще суд рекомендовал сделать Анатолию Афанасьеву: - письменно раскрыть довод об отнесении ООО «Волгатурстрой» к одинаковой категории качества обслуживания долга со ссылками на порядок, предусмотренный Центральным Банком РФ (Положение банка об оценке качества); - представить сведения об осведомленности об ущемлении интересов кредиторов АО КБ «Газбанк» оспариваемыми сделками, а также о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (при наличии); - представить письменную позицию по доводу об аффилированности; - представить сведения об органах управления ООО УКХ «Волгопромгаз» по состоянию на дату заключения договора от 7 октября 2016 г. №6732. (Из определения АС Самарской области от 26 декабря 2019 г. по делу МА55-21551/2018) |
