По надуманным обстоятельствам

Егор Кошеров

Осудили всех

11 марта Октябрьский районный суд Самары вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу, расследование которого велось с 2012 г. Бывшие управляющая отделением Поволжского банка Сбербанка Светлана Лисицына, начальник отдела ценных бумаг банка Владислав Герасимов и начальник финансово-экономического управления «КуйбышевАзота» Лариса Смолева признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд поддержал версию следствия о том, что указанные лица, преследуя свои личные цели, вошли в сговор по созданию фиктивного актива предприятия в виде задолженности Сбербанка перед заводом «КуйбышевАзот» на сумму 1,388 млрд р. Согласно приговору суда, банкиры получили наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Светлана Лисицына осуждена на 2 года, а Владислав Герасимов — на 1,5 года. Лариса Смолева, в отличие от них, получила условную судимость (1 год и 9 месяцев). Приговор суда был приведен в исполнение в тот же день. Лица, которые некогда занимали высокие должности в Сбербанке, были выведены конвоем из зала суда.

Роковой договор

Общественность и СМИ на протяжении 7 лет с большим вниманием следили за развитием уголовного дела, фигурантами которого стали топ-менеджеры Сбербанка и сотрудник тольяттинского предприятия «КуАЗ». Развязка оказалась крайне неожиданной. Фактически с подачи следствия суд переоценил ключевую сделку контрагентов, реальность которой прежде не подвергалась сомнению в многочисленных арбитражных процессах.

В первую очередь речь идет о договоре комплексного обслуживания на оказание консультационных, маркетинговых и других услуг на рынке ценных бумаг, который был подписан 8 января 2003 г. Подписи под документом поставили руководитель Центрального отделения №4257 филиала «Поволжский банк» Сбербанка РФ (ЦОСБ №4257) Светлана Лисицына и на тот момент генеральный директор «КуйбышевАзота» Виктор Герасименко. Инициатором сделки выступал Сбербанк. По договору Сбербанк обязался осуществлять поиск организаций или физических лиц, заинтересованных в приобретении у предприятия векселей Сбербанка РФ. В рамках договора «КуйбышевАзот» получал возможность размещать свободные денежные средства и получать доход от вексельных операций. Операции заключались в том, что «КуйбышевАзот» передавал Сбербанку эмитированные банком векселя с одним номиналом и сроком погашения в обмен на векселя указанного финансово-кредитного учреждения с большим номиналом и с более дальним сроком погашения. Банком договор позиционировался как новый экономический инструмент. С использованием векселей Сбербанка завод имел возможность размещать денежные средства в векселях, что выгоднее, чем оставлять их на счетах в банках и на депозитах.

Договор добросовестно исполнялся сторонами до 2010 г. Банк оказывал посреднические услуги, за что получал комиссионное вознаграждение. В ходе проверок со стороны контролирующих органов самого Сбербанка, а также Центробанка РФ никаких нарушений обнаружено не было, в то время как в документообороте по данному договору приняли участие несколько десятков сотрудников Сбербанка. Однако с марта 2010 г. схема перестала работать. На первый квартал 2012 г. у банка якобы образовалась задолженность перед предприятием на сумму 1,388 млрд р. (без учета предполагаемого дохода).

На письмо с предложением погасить долг Сбербанк ответил отказом, из которого следовало, что банк якобы не знает о наличии договора от 8 января 2003 г., а в бухучете финансово-кредитного учреждения задолженность перед заводом не отражена. Было сообщено также, что руководители отделения Сбербанка, сопровождавшие данный договор, Светлана Лисицына и Вячеслав Герасимов, были уволены в 2010 г. Коммерческий спор перетек

в арбитражную плоскость. В 2012 г. «КуйбышевАзот» обратился в Арбитражный суд Самарской обл. с требованием о взыскании задолженности (дело А55-276592012). По решению суда первой инстанции (13 сентября 2013 г.) исковые требования завода были частично удовлетворены: была взыскана задолженность в размере 1,687 млрд р. Данное решение Сбербанк обжаловал. 12 мая 2014 г. апелляционным судом было вынесено постановление об отмене решения арбитража по делу о взыскании задолженности с Сбербанка. Однако, несмотря на отмену судебного акта, апелляционная инстанция признала правоту завода по целому ряду принципиально важных аспектов возникшего спора. Так, арбитражным судом было установлено: управляющий отделением Поволжского банка Сбербанка РФ Светлана Лисицына имела полномочия на заключение договора от 8 января 2003 г., а рассматриваемые сделки не являются ни мнимыми, ни притворными. Впрочем, именно эти обстоятельства, казавшиеся арбитражным судам неоспоримыми, были подвергнуты сомнению при расследовании уголовного дела, что и было принято во внимание разбиравшим его судом.

Новая трактовка

Параллельно с арбитражными разбирательствами развивались процессы несколько иного плана. В 2012-2014 гг. Сбербанк провел серию т.н. служебных расследований. Было выявлено, что в отделении банка якобы отсутствует как договор от 8 января 2003 г., так и дополнительное соглашение к нему от 15 мая 2006 г., устанавливающее бессрочный характер действия данного договора. Первоначально комиссии склонялись к выводу, что управляющая отделением ЦОСБ №4257 Светлана Лисицына проводила, как говорится в оглашенном приговоре суда, «рискованные и нерегламентированные нормативными документами операции с векселями на крупную сумму». Однако очень скоро одна из рабочих групп пришла к выводу, что «фактические операции в рамках договора от 8 января 2003 г. не проводились» и поэтому задолженность банка перед заводом возникнуть не могла. В ходе судебного заседания, в частности, прозвучала информация о том, что подобные сделки с векселями проводились и с другими тольяттинскими банками -ТХБ и ФИА-БАНК.

В октябре 2012 г. по заявлению Сбербанка Управлением ФСБ России по Самарской обл. было возбуждено уголовное дело в отношении Лисицыной (уголовное дело №201292032).

В рамках данного уголовного дела Сбербанк и «КуйбышевАзот» были признаны потерпевшими. 18 ноября 2014 г. была задержана, а потом арестована начальник финансово-экономического управления завода Лариса Смолева. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления в составе группы по сговору с сотрудниками Сбербанка Владиславом Герасимовым и Светланой Лисицыной. Смолева категорически отрицала причастность сотрудников завода к сговору. Любопытно, что главный фигурант по делу Светлана Лисицына под стражей не находилась ни дня (при отсутствии признания вины).

В марте 2016 г. уголовное дело было передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд. 8 августа 2017 г. был вынесен оправдательный приговор в отношении всех троих обвиняемых. Суд признал их невиновными. Однако прокуратура опротестовала его в Самарский областной суд. В результате дело было направлено на повторное судебное следствие в Октябрьский районный суд. По мнению стороны защиты, произошло это в основном по формальным основаниям. Судебные заседания продолжались с конца 2017 по 2019 г. Как стало известно из оглашенного приговора, суд счел доказанной версию обвинения о том, что Лисицына и Герасимов разработали преступную схему, с помощью которой под прикрытием сделок с векселями, приобретаемыми и погашаемыми заводом «КуйбышевАзот» в тольяттинском отделении Сбербанка, они выводили средства завода на развитие собственного бизнеса. При этом Смолева, якобы вошедшая в преступный сговор, помогла им сфабриковать фиктивную документацию с целью создания искусственной задолженности Сбербанка перед «КуйбышевАзотом», предполагающую возможность ее взыскания.

Следует отметить, что финансист «КуйбышевАзота» свою вину не признала. Суд счел неубедительными доводы защиты о том, что показания Герасимова, на которых во многом основано обвинение, якобы давались «с угрозой жизни и здоровью» под давлением со стороны следователя Кузина. Как было озвучено в ходе судебного заседания, впоследствии он трудоустроился на работу именно в Сбербанк. А выводы независимой экспертизы компании «Открытые консультанты», согласно которым по договору от 8 января 2003 г. «КуйбышевАзот» получал реальный доход и поэтому по определению не может считаться фиктивным, суд расценил как несущественные. В конечном итоге был принят обвинительный приговор по всем трем фигурантам.

Комментарии

Виктор ГЕРАСИМЕНКО, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

- Мы всегда были уверены и уверены сейчас в невиновности Смолевой. Лариса Вячеславовна честно проработала более 30 лет, пользуется заслуженным доверием коллектива и не может быть замешана в подобных аферах. У нас есть все основания для такого утверждения. Это уже второй приговор по этому делу, которое вернули в Октябрьский районный суд на повторное судебное расследование, и он противоположен первому, оправдательному. Это вызвало возмущение в коллективе. Могу добавить, что Смолева и дальше будет работать на «КуйбышевАзоте».

Сергей ТУМАНОВ, председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот»

- Профсоюз следил за развитием событий, наши представители все видели собственными глазами. В общей сложности на всех судебных заседаниях в качестве слушателей побывало порядка 250 заводчан. В ходе судебных заседаний были озвучены доказательства вины Ларисы Вячеславовны, однако, по нашему мнению, они прозвучали очень неубедительно и не являются существенными. Трудовой коллектив крайне возмущен вынесенным решением суда по отношению к коллеге. Мы все верили и надеялись на положительный исход для нашего работника.