На прошедшей неделе сотрудники самарского филиала НЦБ Интерпола подвели итоги работы за три месяца этого года. В I кв. 2009 г. сотрудниками самарского филиала оказывалось информационное сопровождение по четырем громким уголовным делам. Одно из них связано с присвоением фондов предприятия ОАО «Моторостроитель».
На данный момент сотрудники самарского филиала НЦБ Интерпола продолжают работу по запросу управления по налоговым преступлениям ГУВД Самарской обл., по уголовному делу в отношении бывших руководителей ОАО «Моторостроитель». Дело было возбуждено по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») по фактам присвоения фондов предприятия. По предварительной версии, бывшие руководители в результате мошенничества при совершении внешнеэкономических сделок причинили предприятию ущерб в особо крупном размере. Уже получена информация с Кипра, подтверждающая регистрацию фирмы, возможно, причастной к мошенничеству, одним из руководителей которой является гражданин РФ. Продолжается проверка сведений о регистрации коммерческой компании- покупателя в Великобритании. Сотрудникам филиала приходится работать в тесном контакте с таможней. По информации, полученной из Турции по запросу из Самарской таможни, в отношении ИП Джабарова установлены факты фальсификации товаросопроводительных документов, представленных фигурантом в Тольяттинскую таможню в 2007 г. Джаваншир Джабаров и фирма «Парса отомотив inc» (Турция) заключили контракт о поставке запчастей и аксессуаров к автомобилям. На Тольяттинском таможенном посту в предъявленной партии товаров было выявлено наличие признаков контрафактной продукции. В связи с этим Самарской таможней в ОАО «Завод «Автоприбор», г. Владимир, был направлен запрос. |  | Представители завода заявили, что не предоставляли прав ИП Джабарова на использование своего товарного знака — «АП». В декабре 2008 г. по данному факту проведена экспертиза изображения товарного знака. По ее результатам стало известно, что обозначение «АП», размещенное на механизме стеклоочистителя для автомобилей, является сходным до степени смешения. В 2008 г. были возбуждены два уголовных дела по контрабанде автозапчастями, расследование которых продолжается. Сейчас совместно с Турцией и Белоруссией проводится проверка регистрации юридических лиц, транспортных средств, на которых осуществлялась перевозка товаров, а также ведется дополнительная проверка документов на товары, ввезенные в РФ в период 2007-2008 гг. Сотрудниками филиала ведется проверка по запросу в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. «Растрата» УК РФ, в отношении бывшего директора ООО «Алком» Игоря Булатова. Он подозревается в хищении и растрате имущества фирмы, причинении крупного ущерба в результате мошеннических действий, совершенных на территории Чехии. По данному факту СУ при УВД по Комсомольскому р-ну г. Тольятти расследуется уголовное дело. Сотрудниками самарского филиала осуществляется информационное сопровождение по девяти проверочным материалам. Например, проведена проверка по запросу Тольяттинской таможни по фактам контрабандного вывоза на речных судах Волганефти от ОАО «Роснефть» нефтепродуктов в турецкий морской порт Стамбул. В итоге выявлено несоответствие объемов экспортированных товаров, которые указаны в таможенных документах по оформлению этих грузов в Стамбуле, с документами, представленными в Тольяттинскую таможню. | | Объемы ввезенных товаров были занижены в два раза. Получена информация от швейцарской фирмы-покупателя нефтепродуктов, из которой следует, что контракты, представленные в Тольяттинскую таможню, являются подложными, т. к. подписаны от имени должностного лица, юридически не имеющего права подписи. В ходе проверки по запросу Самарской таможни по факту контрабандного вывоза нефтепродуктов от ООО «Полимеринвест» была получена информация относительно фирмы-получателя в Риге. Фирма была указана в документах, представленных для таможенного оформления товаров. В результате этой проверки установлено, что сведения о регистрации проверяемой фирмы в базе данных коммерческого регистра предприятий Латвии отсутствуют. Однако компания с созвучным названием существовала до октября 2003 г., но была расположена по другому адресу. В этом году, по информации филиала НЦБ Интерпол, на территории иностранных государств были задержаны три человека, находящиеся в международном розыске, в т. ч. Владимир Лилов, подозреваемый в причастности к ряду громких преступлений, например, к убийству генерального директора «ИТЕРА-Самара» Александра Самойленко. Именно Владимир Липов рассчитывался за преступления с уже осужденными Сергеем Капрановым и Владиславом Патратием. В ближайшее время Владимира Липова экстрадируют в Самару. Всего же самарское бюро на данный момент ищет за границей 19 преступников, объявленных в международный розыск. |
