12 апреля был закрыт реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом «Борские минеральные воды». Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о ликвидации. ООО «ТД «БМВ» имеет одних и тех же учредителей с ООО «Борские минеральные воды». Среди учредителей известный самарский бизнесмен Александр ХЕНКИН.
12 марта Арбитражным судом Самарской обл. в отношении ООО «ТД «БМВ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Людмила Золотарева. Требования кредиторов принимались в течение месяца. 9 марта ООО «ТД «БМВ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о введении в отношении себя процедуры наблюдения. В качестве причины было указано, что общество не может расплатиться с кредиторами. Сумма требований по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляла всего 51 тыс. р. Согласно представленному бухгалтерскому балансу за 2009 г. основные денежные средства с учетом дебиторской задолженности составляли 517 тыс.р., оборотные активы -21 тыс.р., задолженность по заработной плате — 52,9 тыс.р. |  | Поскольку размер задолженности был подтвержден документами и превышал 100 тыс. р., арбитражный суд решил ввести процедуру наблюдения в отношении ООО «ТД «БМВ» сроком на три месяца. ООО «ТД «БМВ» было создано в 2005 г. с уставным капиталом 40 тыс. р. Учредители – Дмитрий Алферов, Александр Волов, Игорь Сухарев и Александр Хенкин. Все четверо имеют равные доли. Директор ТД – Алексей Митюшин. Основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Торговый дом создавался для продажи питьевой воды «Борская» напрямую от производителя. Можно сказать, что ООО «ТД «БМВ» — дочерняя структура ООО «Борские минеральные воды». ООО «Борские минеральные воды» было создано в 2002 г. В 2009 г. уставный капитал составил 11,6 млн. Учредителями являются те же люди вместе с Хенкиным, что и в ТД. Но в списке учредителей ООО присутствуют еще и их супруги –Лариса Алферова, Циля Волова, Светлана Сухарева. Вероятно, для общества с миллионными оборотами не составило бы труда заплатить кредиторам 51 тыс. р. Можно предположить, что учредители ООО «Борские минеральные воды» просто ликвидировали лишнюю структуру в бизнесе, вызывавшую вопросы у налоговой инспекции. | | Налоговая инспекция проверяла ООО «БМВ» на предмет правильности отчислений в бюджет. Было установлено, что ООО «БМВ» продает минеральную воду через ООО «ТД «БМВ». Инспекторы заподозрили, что в документах цена отражена на 20% ниже реальной. Также были тщательно изучены договоры аренды помещений между ТД и ООО. Налоговый орган решил, что стоимость аренды помещений, заключенной с ООО «ТД «БМВ», отклоняется в сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены. Все претензии были изложены в исковом заявлении, рассмотренном 13 марта. В большей части заявленных требований сотрудникам УФНС Борского р-на было отказано. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
