На 9 июля суд назначил рассмотрение дела о банкротстве ИП Анпилов СМ. Сергей АНПИЛОВ (на фото) известен в Тольятти как бенефициар Группы предприятий «Архитектор». Параллельно получило продолжение дело о привлечении ИП Анпилова к ответственности за совершение налогового правонарушения. Межрайонная инспекция ФНС №17 по Самарской обл. указывает на сформированную ИП Анпиловым задолженность в бюджеты всех уровней в размере более 120 млн р. ФНС настаивает, что при проведении финансовых операций Анпилов применял схемы формального документооборота.
22 апреля вступило в законную силу постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда об отказе в удовлетворении заявленных ИП Анпиловым требований о признании недействительным решения ФНС о привлечении к налоговой ответственности. В судебном акте подробно описывается суть ситуации. Судом было установлено, что ИП Анпилов, выступая в роли генподрядчика, во исполнение государственных контрактов для выполнения строительно-монтажных работ привлекал субподрядные организации: ООО «Ликом-Трейд» и ООО «Терра». В апелляционной жалобе ФНС указывает: «В отношении контрагента ООО «Ликом-Трейд» налоговым органом установлено, что учредителем и руководителем организации является Емельянов Александр Игоревич, вид осуществляемой деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, транспорта и имущества нет, численность сотрудников составляет 1 человек, индивидуальные сведения в Пенсионный орган не представлялись, по юридическому адресу данная организация отсутствует, лицензии на осуществление строительных работ не имеет, налоги от выполнения строительно-монтажных работ в бюджет не уплачены». Аналогичные комментарии ФНС приводит и в отношении «Терры» с тем отличием, что директором и учредителем этой фирмы указан Евгений Мясников. |  | 
При этом ссылки суда на данные допросов учредителей и руководителей ООО «Ликом-Трейд» и ООО «Терра» дают основания полагать, что ситуация рассматривается еще и в рамках уголовного дела. «Согласно протоколу допроса Емельянова Александра Игоревича об ООО «Ликом-Трейд» ему ничего не известно, никакие документы от имени данной организации он не подписывал. В июле-августе 2007 г. им был утерян паспорт, с предпринимателем Анпиловым СМ. не знаком... Согласно заключению почерковедческой экспертизы подписи от имени Емельянова Александра Игоревича в первичных документах ООО «Ликом-Трейд» выполнены не Емельяновым А.И., а другим лицом», -говорится в постановлении суда. Приводимые данные допроса Мясникова почти повторяют слова Емельянова, за исключением того, что «паспорт не терял, фирмы за вознаграждение не регистрировал». Притом схема финансовых взаимоотношений Анпилова с двумя сомнительными организациями, по данным ФНС, выглядела следующим образом: «На расчетный счет ООО «Терра» поступали денежные средства за строительно-монтажные работы, далее с расчетного счета общества по платежным поручениям денежные средства перечислялись за продукцию в ООО «АЛ-Трейд». ООО «АЛ-Трейд» приобретало простые векселя. ... Далее на расчетный счет ИП Анпилова СМ. поступали денежные средства от погашения вышеуказанных векселей, которые поступили ИП Анпилову СМ. от ООО «СтройОпт». | | Таким образом, денежные средства, направленные ИП Анпиловым СМ. на оплату строительно-монтажных работ, по цепочке... возвращались на расчетный счет ИП Анпилова СМ., что подтверждает созданную схему формального документооборота. Такая же схема передвижения денежных средств установлена налоговым органом и в отношении ООО «Ликом-Трейд». Именно таким образом ИП Анпилов исполнял государственные контракты. Суду были предоставлены документы по отдельным объектам. В частности, речь шла о работах по реконструкции стадиона «Строитель» в Тольятти на сумму 671 млн р. В документах отмечается, что Анпилов с ООО «Ликом-Трейд» заключил контракт на выполнение работ стоимостью 95 млн. р. Согласно представленным документам на этом же объекте «Терра» должна была освоить более 110 млн р. С «Ликом-Трейдом» предприниматель Анпилов также оформил договорные отношения на производство работ на объекте «Строительство общеобразовательного комплекса основного и профессионального образования» в районном центре Камышла Самарской обл. на сумму 19 млн р. Здесь же сумма контракта с «Террой» составила 22 млн р. Помимо этого Анпилов доверил «Терре» осваивать средства на реконструкции МЛУ «Клявлинская центральная больница» на сумму более 4 млн р. Кроме того, Анпиловым с «Террой» был заключен договор субподряда на выполнение общестроительных работ на объекте «Школа в с. Ташелка м. р. Ставропольский Самарской обл.», оцененный в 38 млн р. Также был оформлен договор субподряда на 45 млн р. на выполнение работ в МОУ СОШ № 13, расположенной в Тольятти на Молодежном б-ре, 28. Согласно данным, раскрытым в суде, в течение марта 2008 г. Анпиловым с ООО «Терра» было заключено 5 договоров субподряда на общую сумму более 220 млн р. «Ликом-Трейд» был образован 10 сентября 2007 г., а 7 декабря 2007 г. Анпилов заключил с этой организацией два субподрядных договора на общую сумму в 114 млн р. На этом фоне не вызывает удивления, что деятельность Анпилова привлекла внимание налоговой службы. |
