Слово за судом

Илья Ширтанов

По предварительному сговору

Уголовным преследованием закончилось взаимодействие самарского ООО «Санита» и санкт-петербургской компании ООО «СантехМир». Сумма причиненного «Саните» ущерба была оценена более чем в 57 млн р. В СантехМире ныне обвиняемый в мошенничестве Андриевский являлся единственным учредителем, а генеральным директором с момента регистрации компании выступал его друг и земляк из Кургана Некрасов, который, по версии следствия, также выступал в роли подельника Андриевского.

Договорные отношения «Саниты» с СантехМиром строились по правилам делового оборота, применяемым многими бизнесменами. «Санита» в качестве официального дилера производственной организации ООО «Самарский СтройФарфор» отгружала со склада в п. Стройкерамика СантехМиру сантехнические изделия. СантехМир в свою очередь принимал продукцию и, согласно договорам поставки, должен был ее оплачивать. Представители «Саниты» для обеспечения соблюдения условий сделки заключили договор с ООО «ВТБ Факторинг». Последнее приняло на себя обязательство по финансированию «Саниты» под уступку ее денежных требований к контрагентам. Договорные условия начали успешно реализовываться. Именно так считали в «Саните», не подозревая о том, какие мысли могли зародиться в головах Некрасова и Андриевского.

Раскрыть мотивы, которыми руководствовались бенефициары СантехМира, поможет информация из обвинительного заключения, предоставленного в суд Волжского р-на. Так, по версии следствия: «Реализуя свой преступный умысел, Некрасов и Андриевский, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Санкт-Петербурга в декабре 2011 г., не позднее 29 декабря 2011 г., в дневное время, более точная дата и время следствием не установлены, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью незаконного обогащения, в процессе общения путем телефонной связи с директором ООО «Санита» Мартыновым В.В., ввели последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, совместно заявив последнему о желании заключения от имени руководимой ими организации (ООО «СантехМир») с ООО «Санита» договоров поставки санстрой-изделий, мебели для ванных комнат, смесителей в течение продолжительного времени с условием отсрочки платежа, заведомо не желая надлежаще выполнять условия таких договоров».

Иными словами, следствием было установлено (а суду еще только предстоит дать этому оценку), что Андриевский и Некрасов изначально не планировали расплачиваться в полном объеме. В «Саните» же, напротив, начали добросовестно исполнять свои обязательства перед контрагентом, т.к. между организациями существовали отношения ранее. В обвинительном заключении описание полученных СантехМиром от «Саниты» товарно-материальных ценностей занимает более 100 страниц мелким шрифтом, т.е. поставки в адрес СантехМира были осуществлены исправно.

Партнер из вентиляционного киоска

Позднее, в рамках уголовного преследования, эксперт даст заключение о том, что общая стоимость поставленных «Санитой» товаров и услуг (транспортировка) в адрес СантехМира оценивается более чем в 134 млн р. Причем непосредственно «Саните» СантехМир выплатил немногим более 143 тыс. р., после чего расчеты велись через финансового оператора — «ВТБ Факторинг». Но и «ВТБ Факторингу», по словам судебного эксперта, СантехМир перечислил за принятую продукцию всего 71,5 млн р. В конце 2012 г. у руководства «Саниты» возникли сомнения в чистоте помыслов питерских компаньонов, после чего отгрузка товаров СантехМиру была прекращена.

Не получив денег, руководство ООО «Санита» решило прибегнуть к инструментарию ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Иногда бывает, что угроза банкротства заставляет получателя товара рассчитаться. Но это лишь в тех случаях, когда должник не собирался становиться мошенником. 16 декабря 2013 г. соответствующее заявление от «Саниты» было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Однако, как выяснилось, деятели из СантехМира к тому моменту уже реализовыва-ли свой сценарий развития событий.

Осенью 2013 г. в СантехМире была запущена процедура ликвидации. Через непродолжительное время ликвидатор СантехМира Денис Розов подает в арбитражный суд заявление о признании компании несостоятельной по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника. А 2 февраля 2014 г. СантехМир уже был признан банкротом. Инициатива в данной процедуре принадлежала тем, кто нанял Розова. Вряд ли он мог действовать против интересов Андриевского и Некрасова. Скорее наоборот.

В ходе рассмотрения дела №А56-72757/2013 о несостоятельности СантехМира вскрылась еще масса примечательных фактов. К процессу банкротства оперативно подключился пул дружественных должнику компаний. К примеру, ООО «Невский берег» заявило требования более чем на 30 млн р.

«Невский берег» из целой плеяды кредиторов СантехМира был выбран не случайно. В ноябре 2012 г. СантехМир решил опробовать в деле свою схему факторинга, заключив соответствующий договор с «Невским берегом» (хотя последний не был поставлен на учет в качестве финансового агента в Федеральной службе по финансовому мониторингу согласно ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т. е. не имело право на заключение подобного договора). «Невский берег» обязался оплачивать поступающий в адрес СантехМира товар от, как позднее будет установлено, фирм-однодневок: ООО «Порту», ООО «Ивента», ООО «Империал», которые, по стечению обстоятельств, сразу после поставки товара в СантехМир начали процедуру ликвидации. СантехМир в свою очередь должен оплачивать услуги факторинга, а в качестве обеспечения исполнения обязательств передать «Невскому берегу» в залог товар в обороте. Иными словами, с этого момента поставляемые СантехМиру изделия автоматически передавались в залог «Невскому берегу». Но зачем честному предпринимателю создавать столь сомнительные схемы, да еще и за спиной своего реального, а не вымышленного поставщика?

Позже экспертом будет установлено: «Сделки ООО «СантехМир» с ООО «Невский берег» ИНН 7841386789 по совокупности установленных фактов носят фиктивный характер». В качестве обоснования приводится детализация выписок об адресе места регистрации «Невского берега». В частности, эксперт сообщает: «Согласно ответу филиала Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» с указанным адресом числится сооружение вентиляционного киоска». Группа дружественных, но сомнительных кредиторов могла понадобиться бенефициарам СантехМира для того, чтобы размыть долю реальных кредиторов, крупнейшим среди которых было ООО «Санита». Подобный прием часто используется при организации т.н. управляемых процедур банкротства. Он позволяет заказчикам процедуры минимизировать потери от претензий кредиторов. Похоже, что нанятые СантехМиром специалисты знали свое дело.

Очищение огнем

Однако это не самые интригующие подробности. В процессе банкротства СантехМира было заявлено, что фирма Андриевского якобы в целях защиты имущества застраховала заложенный «Невскому берегу» товар. Страховщиком выступило ООО «Росгосстрах», выгодоприобретателем — «Невский берег». Договор страхования на сумму 70 млн р. датирован 28 декабря 2012 г. Месяц спустя дополнительным соглашением от 21 января 2013 г. к полису страхования залогового имущества страховая сумма была увеличена до 90 млн р.

«15 февраля 2013 г. в результате пожара сгорело имущество, составляющее объект страхования по договору», — такая последовательность событий приводится в материалах дела о банкротстве СантехМира. Было бы наивно полагать, что такое стечение обстоятельств случайно. Это подтверждается данными, собранными в ходе расследования уголовного дела.

К примеру, на допросе в качестве свидетеля сотрудник Росгосстраха дал пояснения, что у него: «Сложилось впечатление, что пожар на складе был умышленно инициирован с целью получения страховой выплаты заинтересованной стороной, т. к. объем и номенклатура остатков товара на складе явно не соответствовали их заявленной стоимости, концентрация такого количества товара не была аргументирована страхователем, стоимость товара была завышена и поставки такого большого количества товара на склад являются фиктивными».

Так или иначе, но сгоревший склад стал одним из формальных поводов для объявления СантехМира банкротом. Между тем в рамках судебной экспертизы была выявлена совокупность иных сделок, которая повлияла «на ухудшение финансового состояния ООО «СантехМир» в 2012 г.». Т.е. пожар, произошедший на складе СантехМира в начале 2013 г., можно было бы рассматривать как финальный аккорд в деятельности Некрасова и Андриевского.

В судебной экспертизе, сделанной в рамках уголовного дела, приведена подробная информация относительно т. н. партнеров СантехМира. «Сделки со следующими организациями: ООО «Петроторг» ИНН 7802788766, ООО «Невский берег» ИНН 7841386789, ООО «Порту» ИНН 7814516943, ООО «Олимп» ИНН 7838470487, ООО «Ивента» ИНН 7838466160, ООО «Рубикон» ИНН 7839444497, ООО «Барселона» ИНН 7806461578, ООО «Игнис» ИНН 7839467670, ООО «Империал» ИНН 7838483422, ООО «СантехСтрой» ИНН 7838465180 имеют нереальный характер», — заключает эксперт.

На допросах лица, записанные руководителями и учредителями т.н. контрагентов СантехМира, заявляли, что не принимали участия в работе этих фирм. Основная масса формальных собственников исследованных экспертом компаний заявили, что они согласились исполнить роль учредителей за вознаграждение. Сами компании зачастую регистрировались по фактически не существующим адресам. Между тем через упомянутые фирмы «прогонялись» значительные суммы. К примеру, годовой оборот только «Невского берега», по данным судебной экспертизы, составил более 1,2 млрд р. При этом, как отмечается в документах экспертизы: «Согласно ответу Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу от 13 июля 2015 г. № 07-08-02/03637дт ООО «Невский берег» имеет признак «фирмы-однодневки».

Примерно такие же выводы были сделаны и в отношении других сомнительных партнеров СантехМира. Таким образом, вырисовывается картина глобальной сети, имеющей признаки мошеннической, к организации которой, судя по обвинительному заключению, могли иметь отношение Некрасов и Андриевский. Причем эти же лица не могли не понимать, что ликвидация СантехМира откроет возможность уйти от обязательств перед кредиторами. Так оно в итоге и вышло.

6 октября 2015 г. арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении СантехМира. В мотивировочной части документа отмечается, что общая сумма требований к должнику составила порядка 200 млн р. «Выявленное имущество продано с торгов. Требования погашены на сумму 52 тыс. р.», — таков итог конкурсного производства.

Между тем ставить точку в истории еще рано. Безусловно, учитывая личности обвиняемых, стоит полагать, что в ходе рассмотрения уголовного дела Андриевский с Некрасовым попытаются воспользоваться своими «талантами». Нередко можно наблюдать картину, когда судебные заседания переносятся, например, из-за болезни подсудимых. Тем более что оба фигуранта имели опыт таких приемов в ходе уголовного расследования. Следователям даже приходилось совершать безрезультатные проверки медучреждений Питера, где якобы подследственные должны были лечиться. Однако благодаря профессионализму следствия дело удалось довести до суда. Теперь слово за Волжским районным судом Самарской обл.