На прошлой неделе появились сведения, что ООО «Куйбышевнефть» с ИНН 6311162943 (КН-1) в настоящий момент является точкой внимания следователей по уголовному делу о взятке, возбужденному в отношении двух бывших высокопоставленных сотрудников УФСБ России по Самарской обл. Сергея ГУДОВАНОГО и Павла ЧЕРМАШЕНЦЕВА. На данный момент уже удалось насчитать 4 компании с таким названием. КН-1 — один из опорных клиентов перевалочной нефтебазы ООО «МО «ТНП», «крышеванием» которой, по версии следствия, занимались арестованные полковники. Пока представители КН-1 отрицают наличие покровителей как в силовых структурах, так и в криминальных. Однако ситуация может измениться.
Напомним, 12 апреля 2018 г. Самарский районный суд санкционировал заключение под стражу на два месяца начальника отдела «М» УФСБ России по Самарской обл. (теперь уже бывшего) полковника Павла Чермашенцева. На два месяца был арестован также руководитель Чермашенцева — начальник Службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской обл. (тоже бывший) полковник Сергей Гудованый. Гудованого взяли с поличным при получении взятки. Чермашенцева задержали позднее по дороге на охоту в Саратовской обл. Им уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Гудованый и Чермашенцев с 2016 г. якобы ежемесячно могли иметь возможность получать деньги за «крышевание» возглавляемого Антоном Григорьевым ООО «МО «ТНП» с ИНН 6312103901 (общая полученная ими сумма якобы превышает 118 млн р). Если бы что-то подобное и могло бы происходить, то при желании отдельных лиц это вполне можно было бы расценить в качестве незаконного вознаграждения. Предназначалось за непривлечение силовиками к ответственности лиц, виновных в нарушениях в работе перевалочных нефтебаз ООО «МО «ТНП». Представители ООО «МО «ТНП», якобы платившие за «крышу», Василий Ермаков (бывший директор общества) и Олег Павлов (начальник юридической службы) пока проходят по делу в качестве свидетелей. |  | Антон Григорьев предпочитает не комментировать, как будет строиться работа МО «ТНП» в отсутствие «крыши». На прошлой неделе стало известно, что внимание следователей по делу Гудованого и Чермашенцева могло переключиться с МО «ТНП» на КН-1. КН-1, принадлежащее Максиму Галиуллину, оказалось в числе опорных клиентов перевалочных нефтебаз МО «ТНП». На реализацию КН-1 забирает топливо и ГСМ. Теперь это сотрудничество может быть поставлено под угрозу. КН-1 с учетом утраты МО «ТНП» своих покровителей просто могут выдавить с рынка оптовых продаж горючего. Характерно, что КН-1 позиционирует себя как оптовый поставщик топлива и ГСМ от производителя ПАО «НК «Роснефть» по всему Поволжью. Об ориентации на закупки в «Роснефти» может свидетельствовать и отчетность компании Галиудлина. За 2016 г. выручка КН-1 составила свыше 510 млн р. Однако себестоимость продаж составила более 508 млн р. В результате чистая прибыль общества оказалась на уровне 1,44 млн р., что довольно скромно для компании, которая стремится в лидеры рынка. Также обращает на себя внимание отсутствие основных фондов в отчетности КН-1. В этой связи возникает предположение, что данная компания — всего лишь посредник, деятельность которого может быть направлена на обналичивание денежных средств, получаемых от торговли нефтепродуктами, и реализацию разного рода «серых» схем в этой отрасли. В т.ч. схем, которые практиковались МО «ТНП» под присмотром задержанных полковников. На склонность КН-1 к экспериментам указывает многообразие видов деятельности, которых в ЕГРЮЛ у него — 23 вида. Местом фактического нахождения КН-1 является адрес: г. Самара, Московское шоссе, 41. Здесь расположен Региональный деловой центр. Адресом регистрации КН-1 выбран: г. Самара, ул. Партизанская, д. 82а, оф. 304. По этому же адресу зарегистрировано ООО «Куйбышевнефть» с ИНН 6311152712 (КН-2), которое в данный момент, похоже, ведут на ликвидацию (в 2016 г. КН-2 не осуществляло деятельности). | | Директором КН-2 с августа 2016 г. числится стоящий на учете в налоговых органах Оренбургской обл. Александр Забаев. За 2015 г. КН-2 при отсутствии основных фондов выручило 230,6 млн р. при себестоимости продаж 229,2 млн р. Рентабельность такого бизнеса, если он не связан с обналичиванием денежных средств, вызывает вопросы. В сентябре 2016 г. в Москве было зарегистрировано ООО «Куйбышевнефть» с ИНН 9729026638 (КН-3). Видов деятельности у КН-3 свыше пяти десятков, основной — оптовая торговля топливом. Со 2 июня 2017 г. общество принадлежит выходцу из Челябинской обл. Сергею Буберу, он же осуществляет руководство КН-3. По традиции у КН-3 также отсутствуют основные фонды. Наконец, в мае 2017 г. по адресу фактического местонахождения КН-1 было зарегистрировано ООО «Куйбышевнефть» с ИНН 6316234510 (КН-4). Участником данного общества числится уроженец Тамбовской обл. Евгений Васнев, он же возглавляет КН-4. КН-4, как и КН-3, специализируется на оптовой торговле топливом при отсутствии основных фондов. Пока Максим Галиуллин не распространяется о схемах взаимодействия между КН-1, КН-2, КН-3 и КН-4 и причинах отсутствия у этих компаний основных фондов. На вопрос о «крыше» представители КН-1 на прошлой неделе заявили следующее: «У компании нет покровителей ни в силовых структурах, ни в криминальных. Если у нас возникают спорные ситуации, мы их решаем в правовом поле с помощью наших юристов». "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
