Аюпов на крючке

Георгий Кизельгур

Крупная покупка

ООО УК «Лига Чемпионов» было учреждено 24 мая 2012 г., уставный капитал составил 60 млн р. Его единственным учредителем стал Алексей Аболымов. В тот же день в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что директором ООО УК «Лига Чемпионов» был назначен Дмитрий Кабанов. Эта организация была создана под конкретную задачу. Ровно через неделю со дня регистрации только что учрежденное ООО УК «Лига Чемпионов» заключило с бывшим гендиректором и владельцем ОАО «Самарский элеватор» Шамилем Актовым договор купли-продажи недвижимого имущества. Произошло это 31 мая 2012 г. На основании этого договора ООО УК «Лига Чемпионов» приобрело у Аюпова земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 58, со зданиями и сооружениями в количестве 24 единицы. Все эти объекты ранее использовались в деятельности ОАО «Самарский элеватор». Подробности этой сделки были зафиксированы в материалах арбитражного дела №А55-23884/2013.

Того самого, в рамках которого спустя год ООО УК «Лига Чемпионов» начало спорить с Межрайонной инспекцией №18 УФНС по Самарской обл. за 2,689 млн р. по НДС. Вот как были описаны параметры сделки с Актовым в материалах этого дела: «Цена объектов недвижимого имущества и земельного участка по договору купли-продажи №1 от 31 мая 2012 г. составила 500 млн р., НДС не предусмотрен, из них: цена земельного участка составила 470 млн р., НДС не предусмотрен, цена объектов составила 30 млн р., без НДС. Право собственности на вышеуказанные объекты, согласно свидетельствам, выданным регистрирующим органом, было оформлено на ООО УК «Лига Чемпионов» 14 июня 2012 г.».

Площадь участка — более 4,4 га. Это одно из привлекательнейших мест Самары в ее историческом центре — берег р. Волги рядом со стрелкой р. Самары и Волги. В мае-июне 2012 г. все были полностью уверены, что стадион к ЧМ-2018 будут возводить на стрелке р. Волги и Самары. Т.е. в шаговой доступности от территории бывшего ОАО «Самарский элеватор». Собственно говоря, этим объясняется и название, которое Аболымов и Кабанов выбрали для своей компании — Управляющая компания «Лига Чемпионов». По их замыслу, ООО УК «Лига Чемпионов» должно было стать оператором инвестпроекта «Строительство жилого комплекса «ЛигаЧемпионов».

Между тем у экспертов Областного аналитического еженедельника «Хронограф» уже в тот момент возник вопрос: а за счет каких средств ООО УК «Лига Чемпионов» расплачивалось с Актовым? Ведь на момент заключения договора купли-продажи собственных средств у компании могло быть всего 60 млн р. Это как раз размер уставного капитала, который должен был внести Аболымов при учреждении ООО УК «Лига Чемпионов» (см. «Хронограф» №23 (510) от 14.07.14). Сегодня появились основания полагать, что Аюпов вполне мог довольствоваться гораздо меньшей суммой реальных денег, чем было обозначено в договоре. Ведь не зря же на протяжении некоторого времени до этой сделки на него пытались активно давить по линии уголовного преследования (см. «Хронограф» №31 (518) от 6.10.14). Ему, например, могли предложить рассрочку. В пользу этой версии говорят данные из бухгалтерской отчетности ООО УК «Лига Чемпионов».

По данным на конец 2012 г. (первого года существования ООО УК «Лига Чемпионов»), размер активов компании составил 552,1 млн р. Существенная часть пришлась на строку «Основные средства» — 495,85 млн р. Одновременно с этим основу пассивов в балансе компании составила строка «Кредиторская задолженность» — 478,2 млн р. Приведенные данные хорошо корреспондируются с ценой из договора купли-продажи, заключенного с Актовым: земля за470 млн р., строения за 30 млн р. Причем такая структура бухгалтерского баланса ООО УК «Лига Чемпионов» сохранилась до начала 2015 г.: продолжают доминировать показатели по строкам «Основные средства» и «Кредиторская задолженность».

Но есть и другая версия о том, как могли рассчитаться с Актовым. Например, отдать ему сразу всю сумму, но для этого взять соответствующего размера кредит в коммерческом банке. С учетом современных российских реалий эта версия выглядит заметно слабее первой. Хотя и в первую-то верится с трудом. Не принято в современной России сразу расставаться с полумиллиардными суммами.

На этом фоне логично возникновение третьей версии, подразумевающей бартер. Формула расчета могла иметь следующий вид: «деньги + недвижимость + ценные бумаги». С деньгами тут все понятно. Недвижимость могла бы появиться в ходе реализации инвест-проекта «Строительство жилого комплекса «Лига Чемпионов». Его еще на начальной стадии проектирования уже оценивали в 1,4 млрд р. Причем это были достаточно скромные оценки.

Возьмите акциями!

Теперь о ценных бумагах. 28 октября 2013 г. председатель правления ЗАО АКБ «ТУСАР» Михаил Петриков подписал протокол собрания акционеров банка, на котором была одобрена допэмиссия акций на 150 млн р. (15 млн шт. номиналом 10 р. за единицу). В список допущенных к покупке акций лиц по закрытой подписке были включены все те же Алексей Аболымов и Шамиль Аюпов. До этого момента они не значились в составе аффилированных лиц АКБ «ТУСАР». Но известно, что из этой парочки именно у Аболымова ранее могли быть выстроены доверительные связи с АКБ «ТУСАР».

Еще до создания ООО УК «Лига Чемпионов» действующие акционеры АКБ «ТУСАР» получили возможность ощутить груз проблем, связанных с реализацией объектов проекта коттеджного пос. «Ладья благополучия» (Ставропольский р-н), который затеял Юрий Пинегин, партнер Кабанова и Аболымова (см. «Хронограф» №34 (521) от 27.10.14).

Еще один пример. У Алексея Аболымова есть родной брат Сергей Аболымов, у которого в г. Барнауле (Алтайский кр.) имеется бизнес. Расчетные счета Сергей Аболымов предпочитал открывать в барнаульском филиале ЗАО АКБ «ТУСАР». Головной офис АКБ «ТУСАР» располагается в Москве, а сеть кредитной организации насчитывает всего четыре филиала (в Ростове-на-Дону, Тольятти, Барнауле и Санкт-Петербурге). На этом фоне пристрастие братьев Аболымовых к АКБ «ТУСАР» достойно особого внимания.

Наличие у Алексея Аболымова связей в АКБ «ТУСАР» могло бы позволить Шамилю Аюпову стать держателем акций этого банка. Но этого так и не случилось. Подробности этой истории можно обнаружить в материалах арбитражного дела №А55-26194/2013 о банкротстве МВКБ. Напомним, решение о банкротстве MB КБ было принято Арбитражным судом Самарской обл. 12 декабря 2013 г. Этим же решением функции конкурсного управляющего были возложены на ГК АСВ. 4 февраля в рамках рассмотрения этого дела суд вынес определение, в котором была изложена суть претензии АСВ к Аюпову: «Конкурсный управляющий ГК «АСВ»... просит:

1. Признать недействительной банковскую операцию ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» по списанию с депозитного счета Аюпова Шамиля Абдулкадировича №4230 6810 8002 3000 2157 и последующему перечислению денежной суммы в размере 150 000 000 р. на счет Аюпова Шамиля Абдулкадировича №4230 1810 6500 0000 0793 в ЗАО АКБ «ТУСАР», произведенную на основании платежного поручения от 29 октября 2013 г. № 7570.

2. Применить последствия недействительности указанной банковской операции в виде:

- признания восстановленной задолженности ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» в размере 150 000 000 р. перед Актовым Шамилем Абдулкадировичем по депозитному счету № 4230 6810 8002 3000 2157;

- взыскания с Аюпова Шамиля Абдулкадировича денежной суммы в размере 150 000 000,00 р.». Также суд определил: «Ходатайство конкурсного управляющего (ГК «АСВ». – Прим. ред.) об истребовании документов у ЗАО АКБ «ТУСАР» рассмотреть на следующем заседании. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ЗАО АКБ «ТУСАР». В дальнейшем этот момент получил показательную оценку на уровне кассации в Казани.

Напомним, что в судах первой и апелляционной инстанций Аюпову удавалось отбиться от требований конкурсного управляющего МВКБ взыскать с него 150 млн р., но в Казани все эти судебные акты отменили и вернули ходатайство конкурсного управляющего МВКБ о взыскании с Аюпова 150 млн р. в суд первой инстанции на новое рассмотрение (см. «Хронограф» №42 (570) от 21.12.15). Рассмотрение дела намечено на 1 февраля.

Аюпов крайний?

В озвученном выше требовании конкурсного управляющего МВКБ к Аюпову важно обратить внимание на две детали — сумму в 150 млн р. и дату платежного поручения (29 октября 2013 г.). Если наложить эти данные на информацию о решении акционеров ЗАО АКБ «ТУСАР» о размещении допэмиссии, то можно прийти к выводу, что деньги со счета Аюпова в МВКБ должны были бы уйти на его счет в АКБ «ТУСАР» для оплаты дополнительного выпуска акций. В случае размещения в пользу Аюпова всего выпуска дополнительной эмиссии акций АКБ «ТУСАР» он стал бы держателем почти 23% акций всего банка. Для сравнения, у трех других самых крупных акционеров до размещения допэмиссии было примерно по 17,5% акций, которые в случае вхождения Аюпова оказались бы размытыми. Т.е. в одночасье Аюпов мог бы стать крупнейшим владельцем АКБ «ТУСАР»! Выглядело вполне заманчиво, а потому версия о форме расчета с Актовым за площадку под проект «Лига Чемпионов» по формуле «деньги + недвижимость + ценные бумаги» выглядит убедительно.

С другой стороны, успех реализации этой формулы зависел одновременно от нескольких обстоятельств: деньги должны были прийти на счет продавца участка под бывшим элеватором; инвестпроект «Строительство жилого комплекса «Лига Чемпионов» должен был быть реализован; АКБ «ТУСАР» должен был бы оказаться надежным. Возникни проблема хотя бы с одним из элементов формулы, и Аюпов мог бы начать считать себя обманутым.

С позиции сегодняшнего дня можно точно сказать, что уже возникли проблемы с перспективой реализации проекта «Строительство жилого комплекса «Лига Чемпионов» и с АКБ «ТУСАР». В течение осени 2015 г. ООО УК «Лига Чемпионов» и ЗАО АКБ «ТУСАР» были признаны банкротами (см. «Хронограф» №2 (572) от 25.01.16).

"Хронограф" будет следить за развитием событий.