Прокуратура уличила ТХБ

Егор Кошеров

Выделение ТХБ

31 июля 2023 г. в реестре дел Арбитражного суда Пермского края (АСПК) появилась отметка о поступлении искового заявления Генпрокуратуры в интересах РФ. На следующий день, 1 августа, суд возбудил производство по делу №А50-18611/2023 «об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» из чужого незаконного владения». В качестве ответчиков прокуратура указала на АО «Метахолдинг», ООО «Метафракс Трейдинг» и ТХБ.

«Исковые требования мотивированы доводами о том, что Генеральной прокуратурой РФ в ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО «Метафракс Кемикалс» (ранее — Губахинский химический завод, ГПО «Метанол»), представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, предприятия, а также противоправного завладения им ответчиками», — сообщается в материалах судебного дела.

Решением арбитража, резолютивная часть которого была объявлена 8 сентября 2023 г., требования генпрокуратуры были удовлетворены. Однако решение по делу №А50-18611/2023 действительно только в отношении АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Суть в том, что в тот же день, 8 сентября, суд удовлетворил ходатайство надзорного органа о выделении в отдельное производство требования в отношении ТХБ.

«В обоснование ходатайства истец указывает, что АО «Тольяттихимбанк» в ходе рассмотрения дела представило в АСПК отзыв на исковое заявление от 17 августа 2023 г. №91-1222, в котором указало, что является добросовестным приобретателем акций АО «Метафракс Кемикалс», а также приобщило к материалам дела заявление о пропуске истцом срока исковой давности», — такая позиция прокуратуры приводится в судебных документах.

Далее сообщается о вскрывшихся обстоятельствах: «Вместе с тем в рамках возбужденного Отделением судебных приставов Центрального р-на г. Тольятти исполнительного производства ответчик (ТХБ. – Прим. ред.) представил информацию от 1 сентября 2023 г. №4.5-1329 о том, что с 31 июля 2023 г. общество не является собственником спорного имущества. Данный факт ответчиком скрыт от суда и истца с целью введения в заблуждение, затягивания процесса и в конечном итоге причинения вреда правам и законным интересам Российской Федерации».

Проведенные Генпрокуратурой по указанному факту надзорные мероприятия показали «что, уклоняясь от возврата государству принадлежащего ему спорного имущества, используя право на оказание услуг по депозитарной деятельности в рамках имеющейся лицензии, доподлинно зная об инициированном судебном разбирательстве, ответчик (ТХБ. – Прим. ред.) 31 июля 2023 г. (день принятия АСПК иска к производству) совершил регистрационную запись о списании со своего счета на счет ООО «Центр экологического отдыха «Восток» (Московская обл., г. Серпухов; ИНН 5043060638 ОГРН 1175074002685, далее — ООО «ЦЭО «Восток») ценных бумаг завода в количестве 2 124 000 шт. В подтверждение ответчик представил договор купли-продажи акций от 24 июля 2023 г., по условиям которого ООО «ЦЭО «Восток» (покупатель) приобрело их у общества по цене более 300 млн р.».

Губахинский химзавод

8 сентября суд возбудил производство по делу №А50-22171/2023, где в качестве ответчика фигурировал только ТХБ. «По мнению истца (Генеральной прокуратуры РФ. – Прим. ред.), ответчиком (ТХБ. – Прим. ред.) созданы юридические препятствия для удовлетворения исковых требований об истребовании спорного имущества из чужого незаконного владения путем его искусственного обременения правами ООО «ЦЭО «Восток», — сообщается в материалах нового арбитражного процесса. До рассмотрения дела по существу Генпрокуратура ходатайствовала о замене ответчика с ТХБ на ООО «ЦЭО «Восток».

ООО «ЦЭО «Восток» зарегистрировано в г. о. Серпухов Московской обл. Фирма образована в 2017 г. Основным видом деятельности ООО «ЦЭО «Восток» в ЕГРЮЛ записаны «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Директором ООО «ЦЭО «Восток» значится Александр Шаковец. Он же является единственным владельцем. Размер уставного капитала ООО «ЦЭО «Восток», номиналом 25,6 млн р., не изменялся с момента образования фирмы.

Информация по выручке ООО «ЦЭО «Восток» в отчетности компании не раскрыта, однако указана себестоимость продаж за 2021 г. (3 тыс. р.) и 2022 г. (2 тыс. р.). Указанные периоды ООО «ЦЭО «Восток» закончило с убытками на уровне около 500 тыс. р. На этом фоне реальность сделки по приобретению фирмой ООО «ЦЭО «Восток» акций одного из крупнейших мировых производителей метанола, действительно выглядит сомнительно. При этом в судебных документах осталось нераскрытым обстоятельство, которое позволило ТХБ называть себя «добросовестным приобретателем акций АО «Метафракс Кемикалс». Хотя сам факт появления у ТХБ акций губахинского завода весьма примечателен по ряду причин.

ТХБ является опорным банком корпорации «Тольяттиазот». До ноября 2021 г. предприятия корпорации «Тольяттиазот» принадлежали Владимиру Махлаю и его сыну Сергею Махлаю (см. «Хронограф» №14 (838) от 25.04.22). В ноябре 2021 г. контроль над корпорацией «Тольяттиазот» перешел к группе «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Владимира Махлая можно считать создателем корпорации, опорным предприятием которой является предприятие ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ). В 1985 г. он занял пост старшего генерального директора ТОАЗа. До этого момента Владимир Махлай получил опыт руководства Губахинским химическим заводом в Пермском крае, где он с 1974 г. работал в должности директора. Именно под руководством Владимира Махлая в Губахе в 1984 г. было запущено производство метанола.

В судебных делах по искам Генпрокуратуры об истребовании акций АО «Метафракс Кемикалс» в пользу РФ подробно описан процесс приватизации губахинского завода. В представленной информации нет даже намека на то, что Владимир Махлай как-то связан с переводом предприятия из госсобственности в частные руки. Более того, в годовом отчете АО «Метафракс Кемикалс» за 2019 г. нет никаких упоминаний о ТХБ или иных компаниях корпорации «Тольяттиазот».

Указанный документ свидетельствует о том, что мажоритарным собственником АО «Метафракс Кемикалс» является АО «Метахолдинг». Менее 1% акций АО «Метафракс Кемикалс» было записано наодного из топ-менеджеров группы «Метафракс» — Владимира Даута — и председателя совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Виктора Майера. Также менее 1% акций АО «Метафракс Кемикалс» было передано в собственность ООО «Метафракс Трейдинг». При этом 5,375% ценных бумаг АО «Метафракс Кемикалс» находилось в собственности неких «прочих акционеров», без идентификации лиц.

В то же время в годовом отчете за 2019 г. разъяснялось: «По состоянию на конец 2019 г. 93,85% уставного капитала ПАО «Метафракс» (наименование АО «Метафракс Кемикалс» до 2021 г. – Прим. ред.) принадлежит АО «Метахолдинг», 100% которого принадлежит Sorcy Investments Trust (Сорси Инвестментс Траст), США, Нью-Йорк, конечным бенефициаром которого является трастовый управляющий Рустамов Сейфеддин Зияддинович». В последнем годовом отчете за 2022 г. АО «Метафракс Кемикалс» не раскрывало сведения об акционерах.

Мазепинские менеджеры

Открытые источники приписывают участие в приватизации губахинского завода уроженцу Перми Дмитрию Рыболовлеву, который также успел побывать в списке владельцев ПАО «Уралкалий». В 2014 г. пост заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий» занял Дмитрий Мазепин. Председателем совета директоров ПАО «Уралкалий» числился гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Кроме того, те же источники сообщают о знакомстве Рыболовлева с Константином Зыряновым, который в 2021 г. стал председателем правления ТХБ. В частности, приводится ссылка на то, что с 2013 г. Зырянов работал генеральным директором футбольного клуба «Монако» (Княжество Монако), принадлежащего семье бывшего акционера ПАО «Уралкалий» Рыболовлева.

Назначение Зырянова в ТХБ состоялось по инициативе креатуры «Уралхима» Олега Егерева, исполнявшего роль финансового управляющего Сергея Махлая (см. «Хронограф» №17 (841) от 30.05.22). Одновременно пост председателя наблюдательного совета ТХБ отошел Равилю Саитову, бывшему чиновнику Росимущества.

Вне зависимости от того, когда акции АО «Метафракс Кемикалс» оказались во владении ТХБ, попытка ввести в заблуждение суд и Генпрокуратуру была предпринята при новом руководстве банка. Изобличение модераторов смены владельца акций АО «Метафракс Кемикалс», видимо, подействовала отрезвляющее на обе стороны. В ходе рассмотрения арбитражного дела №А50-22171/2023 представители ТХБ пояснили: «Действительно, в соответствии с договором купли-продажи акций от 24 июля 2023 г. АО «Тольяттихимбанк» продало принадлежащие ему акции АО «Метафракс Кемикалс» в пользу ООО «ЦЭО «Восток». Вместе с тем соглашением от 11 сентября 2023 г. указанный договор купли-продажи акций был расторгнут, списание со счета депо ООО «ЦЭО «Восток» не произведено, поскольку определением АСПК от 6 сентября 2023 г. по делу №А50-18611/2023 были наложены обеспечительные меры, запрещающие списание указанных акций».

«С учетом данных обстоятельств АО «Тольяттихимбанк» полагает, что по настоящему делу АО «Тольяттихимбанк» и ООО «ЦЭО «Восток» должны выступать в качестве соответчиков: банк — как фактический владелец акций, ООО «ЦЭО «Восток» — как лицо, в чьем пользовании данные акции находятся», — приведена позиция ТХБ в ходе рассмотрения дела.

ООО «ЦЭО «Восток» и ТХБ признали обоснованными исковые требования Генеральной прокуратуры РФ. Решением суда от 22 сентября 2023 г. иск Генпрокуратуры удовлетворен, с ООО «ЦЭО «Восток» в пользу РФ истребованы акции АО «Метафракс Кемикалс» в количестве 2,124 млн шт. Вместе с тем информация банка данных исполнительных производств (ИП) Федеральной службы судебных приставов свидетельствует о том, что ИП, возбужденные на основании исполнительных листов АСПК, на 25 октября 2023 г. не завершены, аресты не сняты.

В отличие от ТХБ и ООО «ЦЭО «Восток», АО «Метахолдинг» не согласился с доводами прокуратуры. В ноябре Семнадцатый арбитражный апелляционный суд приступит к рассмотрению жалобы АО «Метахолдинг» на решение об истребовании акций АО «Метафракс Кемикалс».