На прошедшей неделе в суд Железнодорожного р-на Самары поступило уголовное дело по обвинению предпринимателя Владимира МОРОЗОВА в совершении мошенничества и отмывании денег. В результате якобы мнимой сделки с покупкой пивного оборудования Морозову удалось получить из госбюджета налог на добавленную стоимость на сумму 5 млн. р.
По данным следствия, четыре года назад Владимир Морозов купил ООО «ТЭСПА», готовящееся к ликвидации. Директором был назначен знакомый Владимир Романов. По версии стороны обвинения, Морозов сделал документы на якобы приобретенное и полученное ООО «ТЭСПА» оборудование по производству пива у ООО «Кронверк Молт» на сумму более 32 млн. р. В договоре в качестве продавца и поставщика продукции фигурирует ООО «Кронверк Молт», но на самом деле эта организация никогда с ООО «ТЭСПА» никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не имела, кроме того, фирма никогда не занималась реализацией оборудования для изготовления пива. Морозов также изготовил документы — банковскую выписку расчетного счета ОАО КБ «Солидарность» и платежное поручение, внеся туда сведения о перечислении с расчетного счета ООО «ТЭСПА» на расчетный счет ООО «Кронверк Молт» 12 680 283,54 р. Далее он подготовил налоговую декларацию ООО «ТЭСПА», в которой указал в качестве суммы налога исчисленной к уменьшению 4 964 828 р., подпись была поставлена от имени Романова. После чего налоговую декларацию направили в инспекцию ФНС по Железнодорожному р-ну Самары. Актом налоговой инспекции нарушений в исчислении и перечислении НДС установлено не было, и ООО «ТЭСПА» был возвращен налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму 4 964 543 р. |  | Стоит отметить, что изначально представленные документы вызвали у инспектора ИФНС по Железнодорожному р-ну Татьяны Фоминой сомнения, поэтому была назначена выездная проверка на место складирования оборудования. Проведение проверки было поручено государственному налоговому инспектору Елене Остапенко. Изначально Владимир Морозов предложил провести проверку в помещении ИФНС, мотивируя это тем, что в помещении офиса ООО «ТЭСПА» идет ремонт, обещая предоставить любые необходимые документы. Но выездная проверка все-таки состоялась. Морозов привез инспектора в с. Богатое, где располагался завод по производству пива, принадлежащий ООО «Хмель» и к ООО «ТЭСПА» не имевший никакого отношения. Оборудование завода было закуплено еще в 1994 г. Морозов представил находившееся там оборудование по производству пива, принадлежащее ООО «Хмель», как оборудование, закупленное ООО «ТЭСПА» у ООО «Кронверк Молт» в 2004 г. Перед проведением инвентаризации он предоставил инвентаризационную опись основных средств, находящихся в собственности ООО «ТЭСПА», содержащую недостоверные сведения относительно количества и стоимости оборудования, и после проведения инвентаризации заверил ее своей подписью. Остапенко, введенная в заблуждение, также подписала опись. Таким образом, он получил 4 964 828 р. на расчетный счет ООО «ТЭСПА» в КБ «Юниаструм банк». С целью легализации приобретенных государственных денежных средств Морозов совершал сделки и финансовые операции. По его распоряжению директор ООО «ТЭСПА» перечислил 4 млн. р. на расчетный счет ООО «Яикнефтепродукт», учредителем и руководителем которого являлся сам Морозов за поставку горюче-смазочных материалов. 520 тыс.р. были переведены на расчетный счет ООО «Стиль-Строй-Дизайн», где также учредителем и руководителем был он же. | | 170 517 р. ушли на расчетный счет ЗАО «Современные методы автоматизации», 62 700 р.- на расчетный счет ИП Зорич, 100 000 р. — на расчетный счет ООО «Инжметкрон», 100 000 р. — на расчетный счет ООО «Маранта», 6250 р. -на расчетный счет ООО ИЦП «Технова». Далее Владимир Морозов со счета ООО «Яикнефтепродукт» перевел деньги в сумме 1 млн. р. на пополнение корпоративной карты Blitz Business Card и 3 млн. р. — на счет своей же организации ООО «Стиль-Строй-Дизайн». После изучения документов сотрудниками ФНС был направлен запрос в Москву о проведении встречной проверки в ООО «Кронверк Молт», оттуда пришел ответ, что данная фирма никогда не занималось поставкой пивного оборудования. Стоит отметить, что директор пивоваренного завода ООО «Хмель» заявил, что осенью 2005 г. никакая инвентаризация с участием налогового инспектора на заводе не проводилась, представленная на обозрение инвентаризационная опись не соответствовала оборудованию, которое находилось в цехе ООО «Хмель». На прошедшей неделе уголовное дело по обвинению предпринимателя Владимира Морозова поступило суд в Железнодорожного р-на Самары. |
