В Самаре и Тольятти закончено расследование уголовных дел в отношении администраторов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Действовали они примерно по одной схеме, выдавая кредиты на приобретение дорогостоящей бытовой техники по поддельным документам. Оба подозреваемых — студенты, они были вычислены службой собственной безопасности банка.
Следственным отделом Октябрьского ОВД г. Самары было расследовано уголовное дело в отношении Сергея Мазурова, администратора ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Используя поддельные документы, он оформил 31 кредитный договор, чем нанес ущерб банку на сумму 1 264 834 р. Как правило, к нему приходили люди с паспортами, куда была вклеена другая фотография. Несмотря на это, Сергей Мазуров оформлял на них займы. Во время допросов он рассказал, что познакомился с неким Денисом Щукиным, который, собственно, и предложил оформлять поддельные договоры. Изначально Сергей Мазуров полностью признал свою вину, однако в дальнейшем отказался от своих показаний. При дополнительном допросе в качестве подозреваемого он рассказал, что в середине августа прошлого года он уволился из банка по собственному желанию. В ноябре его вызвали в ОВД по Октябрьскому р-ну Самары. По словам Сергея Мазурова, сотрудники милиции сказали ему, чтобы он сознался в том, что оформлял договоры на несуществующих лиц и делал это не один. |  | Сообщили, что если он признается, то его отпустят под подписку о невыезде. Он якобы растерялся, испугался и оговорил себя и Дениса Щукина. На самом деле, как утверждает Мазуров, ничего противозаконного он не совершал. Кто виноват в оформлении договоров на несуществующих лиц, теперь предстоит разобраться суду. Идентичное дело было расследовано в СУ при УВД по Центральному р-ну Тольятти в отношении Дениса Тануркова и Ильи Мухина. По версии следствия, в 10 по 21 августа 2008 г. Денис Танурков, работая в должности администратора банка, вступил в сговор с неизвестным лицом, который в свою очередь вовлек в совершение этих деяний Илью Мухина. По мнению следствия, была разработана схема хищений денег ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», выдаваемых в кредит физическим лицам для оплаты товара в торговой организации ООО «Накада». Оставшийся неизвестным преступник изготавливал поддельные копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования РФ и паспортов на имя несуществующих граждан. Денис Танурков, используя свое служебное положение администратора группы администраторов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по подложным документам изготавливал от имени банка и вымышленных лиц официальные документы по установленной банком форме. Он же вносил в компьютерное программное обеспечение банка представленные ему ложные сведения о заемщиках и сам расписывался от имени клиентов. | | По информации представителя филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Михаила Мишагина, Денис Танурков и Илья Мухин незаконно оформили кредитов на сумму 870224 р. В ходе расследования была опрошена мать Дениса Тануркова. Она рассказала, что познакомилась с неким Дмитрием, который занимается незаконным оформлением справок 2-НДФЛ и оформлением кредитов по подложным документам. В июле 2008 г. она обратилась к Дмитрию, чтобы он помог ей оформить справку с места работы, т. к. в тот момент она находилась под следствием. Он ей ответил, что готов помочь, но она в свою очередь якобы должна была попросить своего сына оформить для него кредиты. Михаил Мишагин пояснил, что все кредиты были оформлены на людей, которые по указанным в документах адресам никогда не проживали. В начале октября 2008 г. начальник службы безопасности провел беседу с Денисом Танурковым, который признался, что оформлял документы на получение кредитов по поддельным документам. |
