История с продолжением

Илья Ширтанов

Уголовное преследование

В августе 2011 г. уголовное дело в отношении Татьяны Жевжаренко было передано в Автозаводской суд г. Тольятти. Органами следствия было установлено: «В период с 24.09.2007 по 24.09.2008 гг. Жевжаренко Т.Л., являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входит ООО «Торговый Дом «ПЗМиР» и ЗАО ЗЗПП «Полимер Авто», являясь организатором преступной группы, в которую входили Дмитриева Л.А. и Бабенкова Т.В., используя подконтрольные ей вышеуказанные организации, путем обмана оформила кредитные соглашения в дополнительном офисе «Тольяттинский» филиала «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» на сумму 148 млн р., которые впоследствии похитила, причинив тем самым ОАО «Альфа-Банк» материальный ущерб в особо крупном размере». В 2007-2008 гг. Людмила Дмитриева являлась руководителем ЗАО ЗЗПП «ПолимерАвто», а Татьяна Бабенкова была директором ООО «Торговый дом «ПЗМиР».

Все трое якобы вводили сотрудников банков в заблуждение относительно рентабельности и платежеспособности своих организаций. Сама Татьяна Жевжаренко выступала поручителем как физическое лицо при заключении дополнительных кредитных соглашений.

Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2008 г. По данным следствия, неустановленное лицо, находясь в Тольятти на ул. Жукова, 6, путем обмана похитило имущество, а именно термопластавтомат Hyski стоимостью свыше 250 тыс. р. Этот аппарат был предоставлен в залог на основании соглашения о кредитовании между ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО ЗЗПП «Полимер-Авто», после чего залоговое имущество бесследно исчезло. СУ при УВД по Автозаводскому р-ну г. Тольятти по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело №2008130950. В ходе расследования стало понятно, что главным фигурантом является Татьяна Жевжаренко.

В дальнейшем в рамках этого же уголовного дела Автозаводским судом г. Тольятти было вынесено постановление о наложении ареста на имущество ООО «Арагон» (прежнее название ООО «Карера»). Дело в том, что ООО «Арагон» выступило в качестве покупателя недвижимого имущества у ООО «Недвижимость Поволжья».

Согласно данным, указанным в постановлении Автозаводского суда, ООО «Недвижимость Поволжья» являлось поручителем по кредитным соглашениям между «Альфа-Банком» и подконтрольным Татьяне Жевжаренко фирмам.

Обе фирмы- заемщицы не вели никакой производственной деятельности. Заложенное в банке оборудование использовало ЗАО «ЗЗПП «ПолимерАвто», но с другим ИНН. В целом в Тольятти было зарегистрировано около ста фирм, в названиях которых обыгрывалось либо «Полимеравто», либо «Поволжский завод масел и растворителей» (ПЗМиР). Все они могли иметь то или иное отношение к этим активам. Но найти, кому в действительности принадлежит сейчас заложенное в банках имущество, весьма непросто.

Затянуло в арбитраж

Поскольку обстоятельства складывались для кредиторов нелучшим образом, банкирами были предприняты действия по истребованию задолженностей в арбитражном суде. 23 июня 2009  г. Арбитражным судом Самарской обл. было принято заявление ОАО «Альфа-Банк» о признании ООО «Торговый дом «ПЗМиР» банкротом по упрощенной процедуре банкротства. 19 августа того же года ООО «Торговый дом «ПЗМиР» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В ходе формирования конкурсной массы конкурсным управляющим ООО «Торговый дом «ПЗМиР» Игорем Маджугой было установлено, что у компании отсутствует какое-либо имущество. 28 мая 2010  г. конкурсное производство в отношении ООО «Торговый дом «ПЗМиР» было завершено. Общая сумма требований кредиторов составила более 290 млн р. Однако все предъявленные претензии остались без удовлетворения.

Аналогичная ситуация произошла и с другим должником – ЗАО «ЗЗПП «ПолимерАвто». В один день с заявлением в отношении ООО «Торговыйдом «ПЗМиР» было зарегистрировано заявление о признании должника банкротом ЗАО «ЗЗПП «ПолимерАвто». Результаты банкротства этой фирмы оказались идентичны результатам дела в отношении ООО «Торговый дом «ПЗМиР».

При этом в отношении поручителя по кредитам — ООО «Недвижимость Поволжья» — 15 апреля 2009 г. Арбитражным судом Самарской обл. также было возбуждено дело о несостоятельности.

Заявителем выступила налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России №15 по Самарской обл. Задолженность перед фискальными органами составила более 1 млн р. Однако, как следует из материалов судебного дела, представители налоговой службы не смогли доказать наличие у должника средств, за счет которых могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам. Суд определил прекратить производство по данному делу.

Неидентифицируемый фигурант

Что касается нюансов функционирования одной из опорных организаций Татьяны Жевжаренко, выполнявшей роль поручителя при заключении кредитных сделок — ООО «Недвижимость Поволжья», то они во многом стали известны только на этапе расследования и судебного процесса. К примеру, во всех судебных актах присутствует запись, идентифицирующая ООО «Недвижимость Поволжья» по ИНН 6345011188. Однако в реестре ЕГРЮЛ под этим ИНН было зарегистрировано некое ООО «Высотремстрой», имевшее адрес: Самарская обл., г. Жигулевск. Сведения ЕГРЮЛ говорят о том, что эта организация была ликвидирована еще осенью 2010 г. в результате банкротства. Т. е. теперь от этого лица некому формировать претензии за использование его ИНН в сомнительных действиях.

Если же попытаться найти в ЕГРЮЛ данные на юридическое лицо с названием ООО «Недвижимость Поволжья», то можно узнать ИНН этой фирмы — 6321179520. Особо следует отметить адрес ООО «Недвижимость Поволжья», указанный в выписке из ЕГРЮЛ: «Область Самарская, район Ставропольский, 9, (слева) автодорога «трасса М-5 «Москва». Более неконкретного адреса, наверное, и придумать будет сложно.

Констатировать можно следующее: согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Недвижимость Поволжья» с ИНН 6321179520 остается действующим предприятием и не является фигурантом различных дел как арбитражного, так и уголовного характера. Единственным учредителем и директором «Недвижимости Поволжья» с ИНН 6321179520 является некая Марина Романова. Она же была руководителем компании на момент заключения кредитных соглашений между ОАО «Альфа-Банк» и компаниями Татьяны Жевжаренко.

Между тем сотрудники ГС УГУВД по Самарской обл. различными формальными способами продолжают удерживать под арестом ликвидное имущество (недвижимость, участки) обанкроченных компаний, сдерживая тем самым работу конкурсных управляющих по его реализации. Возможно, у кого-то для этого есть определенный мотив.

"Хронограф" будет следить за развитием событий.