18 сентября Управление ФСБ (УФСБ) России по Самарской обл. сообщило о том, что Станислав СКУТНЕВ и Валентина ШИРШОВА были осуждены за организацию на территории г. Тольятти незаконной банковской деятельности. По данным УФСБ по Самарской обл., эти граждане незаконно обналичили около 1 млрд р. По словам самой Валентины Ширшовой (Скутневой), речь шла о суммах «в десятки раз меньших». Валентина Ширшова (Скутнева) и Станислав Скутнев отделались условным сроком.
УФСБ по Самарской обл. не часто раскрывает данные о своей деятельности. В этот раз было сделано исключение. Это позволяет говорить о важности именно этого случая. УФСБ распространило информацию о пресечении группы лиц, занимавшихся деятельностью, в обывательских кругах именуемой как обнал. «В 2017 г. сотрудниками УФСБ России по Самарской обл. получены сведения в отношении противоправной деятельности граждан России Скутнева Станислава Сергеевича и Ширшовой Валентины Александровны, которые организовали на территории г. Тольятти схему вывода денежных средств из-под финансового и налогового контроля государства, фактически создав теневую банковскую структуру, используя при этом возможности коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц (их расчетные счета), а также легальные возможности банковской системы РФ (услуги, предоставляемые фирмами по работе с денежными средствами)», — проинформировали в УФСБ по Самарской обл. 7 июня 2017 г. на территории Автозаводского р-на г. Тольятти был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на сумму более 3 млн р., документы и носители информации. |  | Как выразились в УФСБ по Самарской обл., «свидетельствующие об осуществлении Скутневым С.С. и Ширшовой В.А. противоправной деятельности». Для Станислава Скутнева и Валентины Ширшовой эти обстоятельства не прошли даром. «10 июня 2017 г. следственным отделом Управления в отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе расследования уголовного дела было произведено более 30 допросов свидетелей, являющихся индивидуальными предпринимателями, 10 директоров и учредителей фирм. Для получения экспертных заключений была назначена и произведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлено, что Скутнев С.С. и Ширшова В.А. осуществляли управление теневой банковской структурой и незаконно обналичили денежные средства на сумму более 1 млрд р., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн р.», — поделились информацией в УФСБ по Самарской обл. После завершения следственных процедур, в июне 2018 г., материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в Автозаводский районный суд г. Тольятти. «31 июля 2018 г. решением Автозаводского районного суда г. Тольятти Скутнев С. С. и Ширшова В.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 200 тыс. р. с обращением в доход государства изъятых УФСБ России по Самарской обл. наличных денежных средств в сумме более 3 млн р. Приговор вступил в законную силу», — резюмировали в УФСБ по Самарской обл. | | При этом следует подчеркнуть, что Скутнев и Ширшова отделались довольно мягким наказанием, особенно в части финансовой ответственности за свои деяния. Если они, действительно, обналичили 1 млдр р., то лишились за это не более 3,4 млн р. на двоих. В ЕГРЮЛ содержатся данные о том, к каким организациями имели отношение осужденные. Так, Валентина Александровна Ширшова являлась генеральным директором трех организаций с одинаковым названием, но разными ИНН — ООО «Сфера финансов». Причем она в этой должности с 31 августа 2018 г. Единственным учредителем этих трех компаний записана Скутнева Валентина Александровна. Это дает основания предположить, что Валентина Ширшова вышла замуж за Станислава Скутнева — человека, с которым занималась обналичиванием денежных средств. Самого Станислава Скутнева можно было узнать, например, как генерального директора ООО «Премиум». В телефонной беседе с корреспондентом Областного аналитического еженедельника «Хронограф» Валентина Ширшова (Скутнева) не отрицала произошедшее, однако отметила, что на самом деле речь шла о гораздо меньших суммах.  | Комментарии |  |
Валентина ШИРШОВА (СКУТНЕВА), генеральный директор ООО «Сфера финансов» - Суммы не совпадают совершенно, информация искаженная. Там таких доходов даже не было. За 180 млн р., т.е. за особо крупные размеры, дают 10 лет. А у нас якобы за 1 млрд р. дали 2 года условно. Если бы там были такие суммы, то мы бы не получили условные сроки. |
