29 марта Арбитражный суд Самарской обл. рассматривал заявление Анатолия АФАНАСЬЕВА об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела о банкротстве ООО «ТЛТ Траст Менеджмент» (ТЛТ ТМ). Анатолий Афанасьев был директором этой компании, единственным учредителем которой некогда выступил Игорь ВОЛОШИН — сын бенефициара ООО Коммерческий банк (КБ) «Эл Банк» Анатолия ВОЛОШИНА (на фото). Похоже, что банкротство «ТЛТ ТМ» — еще одна возможность для Госкорпорации «АСВ» добиться взысканий с семьи Волошиных и их близких.
На данный момент «ТЛТ ТМ» находится в стадии конкурсного производства. Делу присвоен №А55-5864/2018. Конкурсным управляющим является Татьяна Губарева. Согласно ЕГРЮЛ, владельцем 100% «ТЛТ ТМ» является Ольга Давыдкина. В этом качестве она фигурирует с 25 декабря 2015 г. Раньше единственным владельцем «ТЛТ ТМ» выступал Игорь Волошин — сын основного бенефициара ООО КБ «Эл Банк» Анатолия Волошина. Заявление о банкротстве «ТЛТ ТМ» 15 марта 2018 г. подала ликвидатор этой компании Светлана Вакулич. В ходе банкротства компании выяснилось, что крупнейшим кредитором «ТЛТ ТМ» является «Эл Банк», который заявил о долге «ТЛТ ТМ» в размере более 51,6 млн р. Долг был сформирован по нескольким кредитным договорам, заключенным в период с 2013 по 2016 г. В то время Анатолий Волошин был основным бенефициаром «Эл Банка», занимал должность председателя правления. Основную часть этого периода «ТЛТ ТМ» принадлежал Игорю Волошину. В мае 2016 г. «Эл Банк» был лишен лицензии (см. «Хронограф» №19 (589) от 20.06.16). В отношении банка инициировано конкурсное производство. Конкурсным управляющим была назначена Государственная корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Соответственно, именно АСВ участвует в деле о банкротстве «ТЛТ ТМ», представляя интересы «Эл Банка». Например, АСВ пыталось оспорить в апелляционном порядке определение Арбитражного суда Самарской обл. о включении в реестр требований кредиторов «Эл Банка» суммы в 22,9 млн р. в качестве требований, обеспеченных залогом. |  | 
Ранее суд первой инстанции включил в реестр в состав общей суммы долга «ТЛТ ТМ» сумму 9 млн р., как обеспеченную залогом. Тем не менее, пожалуй, наиболее пострадавшей стороной в этом деле на какой-то момент выглядел бывший директор «ТЛТ ТМ» Анатолий Афанасьев. Конкурсному управляющему «ТЛТ ТМ» Татьяне Губаревой удалось добиться чувствительных для Анатолия Афанасьева обеспечительных мер. Понятно, что определяющую роль во влиянии на действия конкурсного управляющего должна оказывать Госкорпорация «АСВ», как представитель основного кредитора «ТЛТ ТМ». 19 марта 2019 г. арбитражный суд запретил Анатолию Афанасьеву совершать любые действия, направленные на отчуждение квартир, расположенных по адресам: ул. Спортивная, 12, и б-р Туполева, 8. Кроме того, 1 апреля 2019 г. аналогичный запрет был наложен на отчуждение автомобиля Toyota RAV4. Спустя некоторое время Анатолию Афанасьеву все-таки удалось добиться отмены обеспечительных мер, касающихся недвижимости. Соответствующее определение было принято Арбитражным судом Самарской обл. 25 февраля 2021 г. Что касается автомобиля Toyota RAV4, то вопрос о снятии запрета на действия с ним суд должен был решать 29 марта 2021 г. Очевидно, Анатолий Афанасьев в этой истории отделался гораздо меньшими последствиями, чем руководители «Эл Банка», активно кредитовавшего «ТЛТ ТМ». Например, еще 31 июля 2018 г. АСВ, отчитываясь о ходе конкурсного производства «Эл Банка», сообщило: «Банком России 30 августа 2016 г. в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», 195 «Неправомерные действия при банкротстве» | | и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам и отчуждения прав требования по кредитным договорам под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка». Такие формулировки прекрасно подходят под схему взаимоотношений «Эл Банка» и «ТЛТ ТМ», где с разных сторон сделок стояли отец и сын. Однако это не все. «По результатам рассмотрения заявления 3 июля 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по Самарской обл. возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства банка», — также сообщили в АСВ. 2 августа 2018 г издание «КоммерсантЪ» сообщало о других последствиях для руководства «Эл Банка». «После проверки обстоятельств банкротства кредитного учреждения АСВ потребовало привлечь 12 экс-руководителей к субсидиарной ответственности на 5 млрд р. Конкурсный управляющий пытается обязать платить по долгам банка Анатолия Волошина, Галину Волошину, Игоря Волошина, Екатерину Гранину, Максима Калинина, Олесю Дегтяреву, Ольгу Кабанову, Елену Полицмако, Сергея Суминова, Людмилу Фирсову, Валентину Грабор и Павла Радченко», — сообщал «КоммерсантЪ». Таким образом, ход банкротства компании «ТЛТ ТМ» следует рассматривать как часть общего процесса, в рамках которого АСВ пытается накладывать взыскания на группу лиц, основными членами которой являются представители семьи экс-банкира Анатолия Волошина. "Хронограф" будет следить за развитием событий. |
