На 21 февраля 2023 г. суд назначил разбирательства в рамках объединенного дела по спорам между ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) и контрагентом в лице ООО «Интеркон», учредителем которого является налоговый резидент Чеченской Респ. Хасмагамет ТЕРЛОЕВ. Ранее «Интеркон» принадлежал местным коммерсантам, в т.ч. Михаилу СИВАНЮ, связанному с бизнесом основателя группы «Патриот» Евгения ВОРОНОВА. Смена собственников «Интеркона» произошла незадолго до установления контроля над корпорацией «Тольяттиазот» группой «Уралхим» Дмитрия МАЗЕПИНА.
С мая 2022 г. в производстве Арбитражного суда Самарской обл. находится дело №А55-14637/2022, в котором ПАО «ТОАЗ» заявило требования о взыскании с ООО «Интеркон» неустойки за просрочку оплаты задолженности по ряду договоров. Самый ранний из них датирован июлем 2016 г., самый поздний — октябрем 2021 г. Изначально представители ТОАЗа указали, что рассчитанная сумма неустойки немногим превышает 172,8 млн р. Позже ТОАЗ ходатайствовал об увеличении размера требований. Дословно уточнение ТОАЗа в документах суда приведено следующим образом: «Просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 224 350 853 р. |  | Также от истца поступило заявление об увеличении размера исковых требований, просит взыскать с ответчика неустойку в сумме 187 612 174 р.». Более того, с августа 2022 г. в самарский арбитраж началась массовая подача заявлений от ООО «Интеркон». Предмет исков «Интеркона» сводился к признанию недействительными отказов ТОАЗа от договоров подряда. В рамках дела №А55-14637/2022 ТОАЗ заявил: «Арбитражные дела подлежат объединению в одно производство, поскольку из представленных в материалы дела доказательств усматривается идентичность субъектного состава сторон спора — ПАО «ТОАЗ» и ООО «Интеркон», однородность дел, включая основания возникновения требований и представленные доказательства, риска принятия противоречащих друг другу судебных актов». В ноябре 2022 г. суд определил объединить в одно производство 17 дел «для совместного рассмотрения, присвоив объединенному делу №А55-14637/2022». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Интеркон» (ИНН 7709916124) было образовано в 2012 г. Фирма зарегистрирована в г. Москве. До 2021 г. владельцами компании выступали налоговые резиденты Самарской обл. Михаил Сивань и Руслан Багаудинов. Последний также числился в роли руководителя общества в должности генерального директора. | | Михаил Сивань знаком с ТОАЗом по проекту, в реализации которого было задействовано ООО «Воробьевы горы». Более 10 лет назад Сивань делил статус собственника «Воробьевых гор» с гражданами Турции, которые выступали соучредителями данной фирмы (см. «Хронограф» №28 (381) от 25.07.11). В 2018 г. Сивань проявился в ООО СК «Патриот» (ИНН 9729194311) в качестве соучредителя с долей 10% в уставном капитале общества. Компания СК «Патриот», так же как «Интеркон», зарегистрирована в Москве. Вторым участником СК «Патриот» записано тольяттинское ООО «ГАЛС», принадлежащее Евгению Воронову и его сыну Егору Воронову. Выход местных коммерсантов в лице Сиваня и Багаудинова из «Интеркона» произошел в июне 2021 г., во время, когда вопрос поглощения ТОАЗа «Уралхимом» можно было считать почти решенным. В ноябре 2021 г. ПАО «ТОАЗ» официально перешло под контроль команды менеджеров Мазепина. Судя по всему, новые бенефициары «Интеркона» могли оказаться не готовы к эффективному противостоянию в спорах с ТОАЗом. |
