Таран – Казымова:

Егор Кошеров

Факты

Интерес следственных органов к двум топ-менеджерам попавшего летом 2015 г. под процедуру санации АВБ обострился только спустя восемь лет — летом 2023 г. В июне т.г. появилось сообщение, что Тарана и Казымову объявили в розыск. Основание — заочное предъявление обвинения по признакам хищения в особо крупном размере денег тольяттинской кредитной организации и их легализации (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Расследование взяла под контроль Генеральная прокуратура РФ.

Еще через несколько дней Октябрьский районный суд г. Самары счел возможным удовлетворить ходатайство следствия об аресте имущества обоих персонажей. Выяснилось, что правоохранители готовы не ограничиваться имуществом разыскиваемых лиц. Под арест рискуют попасть также активы, принадлежащие близким родственникам Тарана и Казымовой.

В середине июля Октябрьский райсуд пошел дальше, удовлетворив просьбу следователей о заочном аресте Тарана с Казымовой как фигурантов уголовного дела. На это разыскиваемые ответили двумя жалобами, рассмотренными уже в августе с интервалом в неделю. Сначала была отклонена жалоба защиты Казымовой, позже — жалоба адвокатов Тарана.

Таким образом, по завершении процедуры обжалования следствие получило право предоставить в Генпрокуратуру материалы для составления запроса на экстрадицию бывших банкиров. Процесс экстрадиции не быстрый, поскольку с весны 2022 г. в ее регламент по запросам из России внесен ряд изменений. Теперь прямые запросы в другие страны делать нельзя. Рассылка делается в генеральный секретариат Интерпола для проверки на соответствие правилам этой организации. Если замечаний не будет, то Интерпол распространит запросы среди своих стран-членов.

После получения запросов из Интерпола страны — члены этой международной организации должны организовать розыск и задержание преследуемых лиц. В течение примерно месяца с момента задержания может быть принято решение о выдаче либо об отказе в выдаче (если запрос на экстрадицию, по мнению выдающей стороны, окажется незаконным).

Есть еще один нюанс. Даже если запрос на экстрадицию признают законным, преследуемые имеют право попросить политическое убежище с получением статуса беженца. Вне всяких сомнений, Таран с Казымовой за последние 15 лет накопили достаточно денег, чтобы их адвокаты проработали такую перспективу.

Мифы

Таран и Казымова числились мажоритарными собственниками АВБ с середины 2000-х гг. вместе с его президентом Верой Прокопенко. Весной 2007 г. Таран и Казымова обозначили свое существенное влияние на деятельность кредитной организации, впервые войдя в совет директоров. На памятном собрании акционеров Казымова сменила Прокопенко в должности президента, а ставший зампредом совета директоров Таран, как бенефициар якорного клиента АВБ (АО «Росскат»), представил публике еще одного члена коллегиального органа — двоюродного брата президента РФ Владимира Путина Игоря Путина. «Появление Игоря Путина как представителя холдинга «Волгабурмаш» обусловлено тем, что банк может стать участником совместного проекта по строительству нового производства», — пояснял эту идею Таран (см. «Хронограф» №16 (181) от 23.04.07).

Если Таран подыскивал статусных лоббистов в России, то перед Казымовой могла стоять задача найти таковых за рубежом. Осенью 2007 г. появилась информация, что АВБ ведет переговоры с инвестфондом Аmstar Europe, подконтрольным Amstar Group (США, штат Колорадо), о продаже 20% акций банка в его пользу. Видимо, не зря Казымова в середине 1990-х гг. повышала квалификацию в Высшей банковской школе при Колорадском университете.

В итоге американский инвестор так и не решился зайти в капитал АВБ, а в мае 2011 г. из состава совета директоров банка выбыл Игорь Путин. Тем не менее Таран с Казымовой остались довольны. Миф о поддержке стратегии АВБ в федеральном центре и за океаном позволил им проводить высокорискованную кредитную политику со ссылкой на то, что банк, в случае чего, в беде не оставят.

Сразу после исхода Игоря Путина акционерам АВБ было предложено одобрить сделки по выводу из банка под видом кредитов на льготных условиях 13 млрд р. в пользу близких Тарану и Казымовой юридических лиц, а также в пользу самих бенефициаров банка. Объем размещаемых подобным образом средств почти равнялся размеру привлеченных банком в качестве вкладов от населения денег. Напрашивался вполне логичный вывод, что свое безоблачное будущее Таран с Казымовой могли планировать за счет вкладчиков (см. «Хронограф» №18 (371) от 16.05.11).

Схожие сценарии наблюдались в течение следующих нескольких лет. Так, в мае 2015 г. годовое собрание акционеров АВБ волей Тарана и Казымовой оставило миноритариев без дивидендов из чистой прибыли. Зато традиционно были одобрены сделки с аффилированными основным собственникам банка компаниями и работниками кредитной организации. Общая цена сделок достигла почти 10 млрд р. (см. «Хронограф» №18 (546) от 01.06.15).

Летом 2015 г. в Банке России (Центробанк (ЦБ) РФ) смекнули, что Тарана с Казымовой пора притормозить. В качестве организации, которой предстояло провести финансовое оздоровление АВБ, выбрали ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. ПСБ, получив от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) на санацию 18,2 млрд р., стал основным акционером АВБ с долей более 97%. Таран комментировал это так: «В АВБ пришли деньги, чтобы оживить региональную экономику, дать кредиты крупному, малому и среднему бизнесу, людям. Через 10 лет ПСБ вернет занятые 18 млрд р., сформировав за их счет собственный маржинальный доход и обеспечив предприятия денежным ресурсом».

Выбор оказался неудачным. Бенефициары ПСБ в лице братьев Ананьевых, подобно Тарану и Казымовой, не торопились «оживлять» экономику. Конец «утечке» активов был положен введением в ПСБ с 15 декабря 2017 г. временной администрации. Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявил, что санация ПСБ связана с накопившимися у банка проблемами на фоне большого объема кредитования аффилированных с собственниками проектов, фиктивным капиталом и оздоровлением АВБ и ПАО «Первобанк» (см. «Хронограф» №6 (658) от 26.02.18). Братья Ананьевы спешно покинули Россию, после чего были объявлены в международный розыск. В 2019 г. суд арестовал их имущество на сумму 282 млрд р. Характерно, что Интерпол счел, что уголовное преследование братьев может быть политически мотивированным (https://www.kommersant.ru/theme/2830).

Акцент следствия на Ананьевых помог Тарану и Казымовой выиграть еще немного времени, чтобы подумать не только о месте, куда можно надежно спрятать выведенные из АВБ активы, но и как спастись самим. К эвакуации бенефициары тольяттинского банка начали готовиться загодя. Так, Таран еще на рубеже 2010-х гг. занялся строительством роскошной океанской яхты. В кипрском филиале АВБ был открыт спецсчет якобы французской шиппинговой компании, куда шли платежи за материалы, оснастку, бункеровку, портовые сборы и т.п.

В результате в 2019 г., когда в московском арбитраже стартовали заседания по иску банка непрофильных активов «Траст» к сбежавшим братьям Ананьевым (о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ПСБ), Таран являлся туда чуть ли не в соломенной шляпе и солнцезащитных очках с теплых морей. Благо класс яхты позволял ему оказаться в любой точке Мирового океана, за исключением Арктики (см. «Хронограф» №26 (891) от 31.07.23).

Позднее, когда запахло жареным, визиты Тарана «на лайте» в суд прекратились. Часть бизнеса в виде ООО «Промтехрециклинг» с ИНН 7728264160 (ПТР) в 2020 г. была переписана Тараном на ООО «АВБ Финанс-5» с ИНН 6316168233, участником которого выступает его дочь Алена Таран. По итогам 2022 г. ПТР показал выручку в размере 527,65 млн р. и чистую прибыль 70,37 млн р. У Алены Таран еще есть ООО «Люжен» с ИНН 6313008217. Вторым участником «Люжена» числится компания Sylvestrus Trading Limited с Британских Виргинских островов.

Елена Казымова предпочла и вовсе ликвидировать принадлежащие ей, предварительно очищенные от активов фирмы, чтобы снять претензии. В 2017 г. исчезли ООО «Эверест» с ИНН 6324017157 и ООО КА «КСК» с ИНН 6321068121, в 2018 г. — ООО «Партнер» с ИНН 6324079516, в 2020 г. — ООО «РПС» с ИНН 6321085977, в 2022 г. — ООО «Тольяттинская лизинговая компания» с ИНН 6321096753. Из капитала еще ряда компаний Казымова вышла до начала их ликвидации. ООО «АВБ Финанс» с ИНН 6316119846 Казымова «похоронила» в июле 2020 г. с Тараном на пару. На смену пришли вышеупомянутое «АВБ Финанс-5» и ООО «АВБ Финанс-7» с ИНН 6316168258. Директором последнего выступает супруга Тарана Ирина Таран, а владельцем — сын Александр Таран.

Прогнозы

Известие о заочном аресте Таран, по некоторым данным, встретил на борту своей яхты в территориальных водах одного из недружественных государств. Рядом с ним в тот момент вполне могла оказаться и Казымова (см. «Хронограф» №45 (444) от 24.12.12). Жесткая мера вряд ли сильно напугала их, поскольку о том, к какому порту приписана яхта, и ее название, знают только ближайшие родственники. Чтобы вызвать родственников на откровения, следствию придется спекулировать возможностью обратить взыскание на переписанные на них активы.

Впрочем, установить местонахождение заочно арестованных — это только часть предстоящего квеста. Вторая часть — добиться экстрадиции банкиров, которые, памятуя опыт братьев Ананьевых, при своих-то ресурсах вполне способны попросить политического убежища в той же Франции.

Проблемы Тарану с Казымовой в данный момент можно создать перекрытием тех финансовых потоков, которые продолжают поступать к ним из России и со счетов в зарубежных банках. В первом начинании следствию помогут сведения о вероятных договоренностях Тарана с новыми собственниками АО «Росскат» о перечислении тому части чистой прибыли компании (см. «Хронограф» №26 (891) от 31.07.23). Во втором — возобновление членства РФ в FATF (Международной группе по борьбе с отмыванием денег), приостановленного в феврале 2023 г. Одной из функций FATF является как раз конфискация неправомерно приобретенных активов.

Цитата:

- Я не хочу до последнего «стоять у станка», хочу поездить на рыбалку, хочу путешествовать. (Николай Таран, из интервью ОАЕ «Хронограф» №32 (560) от 12.10.15)

- Учредители банка с самого старта установили высокую планку развития и задали вектор высочайшего качества. (Елена Казымова в интервью Bankir.ru в октябре 2014 г.)