27 июня межрайонная ИФНС №20 по Самарской обл. (МИФНС-20) начнет оспаривать решение о создании ООО «Обнальщик» с ИНН 6319260501. Параллельно МИФНС-20, наделенная статусом Единого регистрационного центра (ЕРЦ), добивается признания недействительной государственной регистрации ООО «Тварь торговля» с ИНН 6318071357 и ООО «Лох индустрия» с ИНН 6314049576. Все три общества появились в Самаре 5 апреля т. г. по инициативе их общего учредителя Даниила СТРЕЛЬЦОВА, подавшего документы в ЕРЦ. Нелишним будет вспомнить, что регион лидирует по показателям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Заявление МИФНС-20 к «Обнальщику» поступило |  | в Арбитражный суд Самарской обл. 11 мая с присвоением делу №А55-14921/2023. Налоговый орган попросил признать недействительной госрегистрацию общества с характерным названием «в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона». Какие именно нарушения МИФНС-20 сочла грубыми, пока не раскрывается. Предварительное судебное заседание по делу намечено на 27 июня. 11 мая аналогичные заявления МИФНС-20 поступили в самарский арбитраж в отношении таких фирм, как «Тварь торговля» и «Лох индустрия».Делам были присвоены номера А55-14922/2023 и А55-14923/2023. В данных случаях налоговый орган начнет обосновывать свои требования 11 июля. |
12 мая завершена процедура конкурсного производства ООО «Ойл-Премиум» (ИНН 6325064248) Дмитрия СТРЮКОВА. Банкротство этой компании напомнило о финале уголовного дела, связанного с незаконной установкой по переработке нефти неподалеку от АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (СНПЗ). Оно также вскрыло схемы построения денежных потоков. Это стало понятно после появления в деле о банкротстве ООО «Ойл-Премиум» Дениса ДОЛИНА, связанного с участниками бизнеса компании-должника.
Участь «Ойл-Премиума»ООО «Ойл-Премиум» было образовано 23 сентября 2014 г. Основным видом | |  деятельности общества была заявлена оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал минимально возможный — 10 тыс. р. Единственным учредителем выступал Дмитрий Стрюков, директором – Юрий Калинин. ООО «Ойл-Премиум» было зарегистрировано в Сызрани, по ул. |
